Un ex-banquier de la BSI et la banque elle-même ont été condamnés pour blanchiment. Pictet écope d’une amende pour n’avoir pas communiqué ses soupçons sur un client ayant reçu de l’argent issu du pillage du fonds souverain malaisien
Un ancien banquier star de la BSI a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le Ministère public de la Confédération pour avoir blanchi 2,4 milliards de dollars détournés du fonds souverain malaisien 1MDB, entre 2010 et 2014. Révélée jeudi par le site Gotham City, une ordonnance pénale qui vient d’entrer en force montre que le banquier gérait six comptes ayant abrité des capitaux issus du pillage de 1MDB.
Selon le parquet fédéral, il a intentionnellement fait transférer cet argent vers d’autres comptes contrôlés notamment par son client Jho Low, le cerveau présumé de la fraude, de manière à compliquer la recherche ou la confiscation de ces fonds. L’ex-employé de la BSI, apparemment réfugié en Chine, avait écopé de 18 mois de prison à Singapour et d’une amende équivalente à 16 000 francs, en 2016.
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