Le bureau du procureur du Grand-Duché a procédé à des fouilles et des saisies au sein de la filiale luxembourgeoise d’EFG. Cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en 2025 pour des faits présumés de blanchiment d’argent
Les collaborateurs et collaboratrices de la filiale luxembourgeoise de la banque zurichoise EFG ont connu une journée bien mouvementée le 24 février dernier. Lorsque 24 membres du service de la police judiciaire, issus des sections anti-blanchiment et technologies, ainsi que deux employés du parquet du Grand-Duché ont procédé à une perquisition au sein des locaux de la banque privée, propriétaire du genevois Cité Gestion.
Cette intervention a été menée dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en 2025. Des soupçons d’infraction à des lois anti-blanchiment ont motivé cette action, a révélé le site d’information Paperjam, basé au Luxembourg. «Les faits examinés portent en particulier sur des soupçons de défaut de vigilance à l’égard de la clientèle, de défaut d’organisation interne adéquate et de manquements aux obligations de coopération avec les autorités compétentes», précisent les autorités dans l’article. Aucune décision judiciaire définitive n’a été prononcée à ce stade et la présomption d’innocence continue de prévaloir.
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