En réponse à une constante évolution de la réglementation bancaire, Genève se positionne en fer de lance dans la formation en compliance grâce à l’engagement commun des secteurs financier et académique
L’attractivité et la capacité d’innovation de la place financière genevoise dépendent grandement de son niveau de connaissance et d’expertise. Le Centre de droit bancaire et financier de l’Université de Genève (CDBF) vient de remettre un diplôme à la 21e volée d’étudiantes et d’étudiants du Certificate of Advanced Studies (CAS) en compliance. C’est l’occasion de faire un arrêt sur image sur cette formation et, plus généralement, sur le domaine de la conformité.
La promulgation en 1997 et l’entrée en vigueur l’année suivante de la loi fédérale contre le blanchiment d’argent (LBA) a constitué un élément déclencheur. En effet, la LBA impose pour toute ouverture de compte ou mandat de gestion d’identifier non seulement le client mais aussi l’ayant droit économique.
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