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Source : Agefi.fr  (il y a 9 mois)

Starling Bank écope d’une amende de 34 millions d’euros au Royaume-Uni

Le régulateur britannique sanctionne des manquements en matière de lutte contre la criminalité financière.

Mercredi 02 octobre 2024, 13h04 - LIRE LA SUITE
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Dimanche 22 juin 2025
00h02

Jusqu’à 58 milliards d’euros blanchis par an : la criminalité financière dans le viseur du Sénat

LePoint.fr
Jeudi 10 avril 2025
12h02

Revolut condamnée à une amende de 3,5 millions d'euros en Lituanie

Lalibre.be
Mardi 08 avril 2025
17h03

Revolut écope d’une amende de 3,5 millions d’euros pour manquements anti-blanchiment

Agefi.fr
Vendredi 13 décembre 2024
10h02

Retard dans les livraisons, la poste britannique écope d'une amende

Challenges.fr
Lundi 25 novembre 2024
13h04

Barclays écope d’une amende de 40 millions de livres sterling au Royaume Uni

Agefi.fr
Mardi 12 novembre 2024
15h04

Metro Bank sanctionné pour défaut de contrôle anti-blanchiment

Agefi.fr
Lundi 21 octobre 2024
12h02

GB: Volkswagen sanctionné pour manquements envers ses clients en difficulté financière

Challenges.fr
Mercredi 02 octobre 2024
16h02

Grande-Bretagne: La néobanque Starling écope d'une amende pour des manquements en matière de sécurité

Challenges.fr
13h04

Starling Bank écope d’une amende de 34 millions d’euros au Royaume-Uni

Agefi.fr
Lundi 16 septembre 2024
18h34

Sogenial Immobilier écope d’une amende de 150.000 euros

Agefi.fr
Mercredi 14 août 2024
13h34

Leclerc écope d’une amende de 38 millions d’euros

Agefi.fr
Mardi 06 août 2024
10h32

Pollution de l'eau: Thames Water risque 104 millions de livres d'amende

Challenges.fr
Vendredi 12 juillet 2024
16h34

Le régulateur luxembourgeois sanctionne la filiale locale d’abrdn pour non-respect de diverses obligations

Agefi.fr
Mardi 09 juillet 2024
18h33

BNP Paribas écope de 3 millions d'euros d'amende au Luxembourg

rtlinfo.be
16h31

Une filiale de BNP Paribas écope de 3 millions d’amende au Luxembourg

Lefigaro.fr





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