Source : Lefigaro.fr (il y a 20 mois)

Une filiale de BNP PARIBAS écope de 3 millions d’amende au Luxembourg

La filiale luxembourgeoise de la banque a été sanctionnée pour avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Mardi 09 juillet 2024, 16h31 - LIRE LA SUITE

Actualités associées par pertinence

Lundi 09 mars 2026
18h31	La justice a perquisitionné la banque zurichoise EFG au Luxembourg	LeTemps.ch
Jeudi 06 novembre 2025
17h34	Les autorités allemandes infligent une amende 45 millions d’euros à JPMorgan	Agefi.fr
Vendredi 12 septembre 2025
10h02	Argent sale en Suisse: Faut-il faire payer les banques pour la lutte contre le blanchiment d’argent?	TribuneDeGeneve.ch
Lundi 25 août 2025
12h03	Bunq écope d’une amende pour manquements aux contrôles anti-blanchiment	Agefi.fr
Mardi 05 août 2025
11h03	La banque luxembourgeoise Spuerkeess écope d'une amende de près de 5 millions d'euros	Agefi.fr
Mercredi 16 juillet 2025
13h04	Barclays écope d’une amende pour des manquements en matière de lutte contre la criminalité financière	Agefi.fr
Vendredi 11 juillet 2025
17h04	Fiducial Gérance s’acquitte de 250 000.euros dans le cadre d’un accord avec l’AMF	Agefi.fr
Jeudi 26 juin 2025
18h04	La banque Delubac écope d’une sanction de 600.000 euros pour des manquements anti blanchiment	Agefi.fr
Mardi 17 juin 2025
12h02	Blanchiment d’argent: La banque Pictet condamnée à 2 millions de francs d’amende	TribuneDeGeneve.ch
Jeudi 05 juin 2025
23h03	Blanchiment et terrorisme : Monaco bientôt placée sur la liste des pays «à haut risque» par Bruxelles ?	Lefigaro.fr
Jeudi 22 mai 2025
18h04	Edmond de Rothschild écope d’une amende de 25 millions d’euros au Luxembourg	Agefi.fr
Jeudi 10 avril 2025
12h02	Revolut condamnée à une amende de 3,5 millions d'euros en Lituanie	Lalibre.be
Mardi 08 avril 2025
17h03	Revolut écope d’une amende de 3,5 millions d’euros pour manquements anti-blanchiment	Agefi.fr
Lundi 07 avril 2025
15h00	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique les orientations de l’Autorité bancaire européenne concernant les mesures restrictives pour les prestataires de services sur crypto-actifs	Amf-france.org