Les lacunes de l'époque "n'ont pas eu de conséquences préjudiciables pour les clients ou pour des tiers, comme le confirme la BNB dans sa décision", souligne encore la BNPP Fortis.
"Depuis lors, la banque a suivi un vaste trajet de remédiation visant à renforcer les procédures, les systèmes et les mesures de contrôle internes en matière de prévention du blanchiment. La banque continuera de s'attacher à appliquer les standards les plus élevés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à contribuer activement à la sécurité du système financier", conclut l'établissement bancaire.
Il s'agit de la plus grosse amende jamais infligée par la Banque nationale en Belgique. Le fait que le nom de la banque soit mentionné fait également partie de la sanction. Celle-ci intervient à la suite d'un audit réalisé par la BNB. Il en est ressorti que
BNP PARIBAS FORTIS n'en faisait pas assez pour contrer les pratiques de blanchiment.
Les constats de l'enquête portaient "sur l'approche du risque relative au dispositif de surveillance des transactions de la clientèle et de détection des opérations atypiques", précise de son côté la banque.
Depuis 2017, la législation anti-blanchiment est beaucoup plus sévère dans notre pays, et les sanctions éventuelles sont également devenues plus lourdes.
