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Source : Lexpress.fr  (il y a 70 mois)

En Belgique, HSBC paie 300 millions d'euros pour clore une enquête de blanchiment

Cette même filiale suisse avait accepté en novembre 2017 de payer 300 millions d'euros en France afin d'échapper à un procès pour "blanchiment de fraude fiscale".

Mardi 06 août 2019, 15h34 - LIRE LA SUITE
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Le Sénat interpelle le gouvernement sur le coût faramineux de la délinquance financière

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Revolut écope d’une amende de 3,5 millions d’euros pour manquements anti-blanchiment

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UBS est condamnée en France pour harcèlement de lanceurs d’alerte

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Mardi 11 février 2025
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Paprec accepte de payer 17,5 millions d'euros d'amende pour solder ses poursuites pour corruption et entente

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Mercredi 22 janvier 2025
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Géant pharmaceutique bâlois: Sandoz règle un litige avec 275 millions de dollars aux États-Unis

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Mardi 03 décembre 2024
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La filiale française d’UBS est jugée pour avoir harcelé des lanceurs d’alerte

LeTemps.ch
Mercredi 27 novembre 2024
18h02

Credit Suisse acquitté dans une affaire de blanchiment d'argent datant de 2022 

Challenges.fr
Mardi 12 novembre 2024
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Metro Bank sanctionné pour défaut de contrôle anti-blanchiment

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