Source : Lecho.be (il y a 60 mois)

La Banque Nationale mène une enquête pour blanchiment chez Degroof Petercam

16:03 D’après nos sources, un audit réalisé par l’autorité de contrôle du secteur financier a révélé de nombreuses irrégularités en matière d’application des règles anti-blanchiment d’argent au sein de la b...

Mercredi 24 avril 2019, 16h34 - LIRE LA SUITE

Actualités associées par pertinence


18h04	Changpeng Zhao, l'ex-roi de la crypto tombé pour blanchiment d'argent

12h05	Le gendarme financier suisse épingle la banque Audi pour des lacunes anti-blanchiment

12h00	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique deux orientations de l’Autorité bancaire européenne

00h01	La Grande Barrière de Corail d'Australie victime d'un cinquième épisode de blanchiment massif en huit ans

08h04	Les fonds alternatifs vont se pencher davantage sur l'application des règles anti-blanchiment d'argent selon une étude

12h04	La future Autorité européenne anti-blanchiment va disposer de larges pouvoirs de contrôle et de sanction

16h04	Paris défend l’accueil de l’Autorité européenne anti-blanchiment

22h00	Versobank voulait se liquider, la BCE refuse et la sanctionne

10h04	BNP Paribas résiste en Bourse après la révélation de suspicions de blanchiment

20h03	Une banque française prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre

10h01	Nouvelle perquisition chez General Electric à Belfort pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale

16h01	Soupçons de blanchiment de fraude fiscale: nouvelle perquisition chez GE à Belfort

10h02	Crédit Agricole met la main sur Degroof Petercam, valorisée 1,55 milliard d'euros

19h02	Le Crédit Agricole proche d'un accord pour le rachat de Degroof Petercam, selon Bloomberg

20h03	Deux ex-employés de la banque Degroof Petercam obtiennent gain de cause face à celle-ci