Paris, 3 juillet 2018
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 29 juin 2018, à 16 heures 00 au cabinet d'avocats CVML, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 18 861 180 actions, soit respectivement 45,39% du nombre total d'actions et 60,75% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 24eme résolution qui a été rejetée.
| | Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention |
| Résolutions ordinaires | 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 36 721 636 | 100,00% | 0 |
| 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 36 721 636 | 100,00% | 0 |
| 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 36 721 636 | 100,00% | 0 |
| 4 Approbation des conventions règlementées | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 36 710 304 | 99,97% | 11 332 |
| 5 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Alain Moussy, en raison de son mandat de Président Directeur Général | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 289 584 | 96,10% | 1 432 052 |
| 6 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 289 584 | 96,10% | 1 432 052 |
| 7 Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Alain Moussy en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018 | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 289 583 | 96,10% | 1 432 053 |
| 8 Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018 | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 289 583 | 96,10% | 1 432 053 |
| 9 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 283 499 | 96,08% | 1 438 137 |
| 10 Renouvellement du mandat d'un administrateur - Monsieur Alain Moussy | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 284 899 | 96,09% | 1 436 737 |
| 11 Nomination d'un nouvel administrateur - Madame Emmanuelle Mourey | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 284 899 | 96,09% | 1 436 737 |
| 12 Nomination de Madame Béatrice Bihr en qualité de censeur | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 284 900 | 96,09% | 1 436 736 |
| 13 Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 36 721 636 | 12 089 379 | 35 296 132 | 96,12% | 1 425 504 |
| Résolutions extraordinaires | 14 Modification de la durée d'exercice de certains bons de souscription d'actions | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 282 623 | 96,08% | 1 439 013 |
| 15 Modification des modalités d'exercice de certains bons de souscription d'actions | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 284 800 | 96,09% | 1 436 836 |
| 16 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 284 899 | 96,09% | 1 436 737 |
| 17 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 283 319 | 96,08% | 1 438 317 |
| 18 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou de fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 283 319 | 96,08% | 1 438 317 |
| 19 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 283 319 | 96,08% | 1 438 317 |
| 20 Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10 % du capital | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 280 334 | 96,08% | 1 441 302 |
| 21 Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 280 334 | 96,08% | 1 441 302 |
| 22 Limitation globale des autorisations | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 296 032 | 96,12% | 1 425 604 |
| 23 Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 280 334 | 96,08% | 1 441 302 |
| 24 Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription | Rejetée | 36 721 636 | 15 111 723 | 34 893 | 0,10% | 36 686 743 |
| 25 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales et aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 281 223 | 96,08% | 1 440 413 |
| 26 Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à personne dénommée | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 283 319 | 96,08% | 1 438 317 |
| 27 Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 294 732 | 96,11% | 1 426 904 |
| 28 Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 284 720 | 96,09% | 1 436 916 |
| 29 Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 36 721 636 | 15 111 723 | 35 296 132 | 96,12% | 1 425 504 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
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