NEOLIFE : Résultat des votes suite à l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) (La « Société »), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, partage le résultat des votes suite à l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025 (l’ « Assemblée »).

Les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance à l’assemblée générale mixte possédaient 39 365 787 actions, soit 48.49% des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

En début de réunion, la Société rappel que la société Capriona, représentée par Monsieur Pascal LEANDRI, détenant à ce jour 17.600.000 actions de la Société, agissant de concert avec d’autres actionnaires, a franchi à la hausse, sans le déclarer à la Société, le seuil de 5% en octobre 2019.

Le plafonnement, applicable aux actionnaires qui sont considérés comme agissant de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, à raison de l’accord conclu avec Monsieur Pascal LEANDRI, en vue d’exercer des droits de vote pour obtenir le contrôle de la Société, sera donc ajusté en conséquence à 2.179.276 droits de vote, correspondant à 5 % du capital de la société au mois d’octobre 2019.

La Société se réserve la faculté d’initier toute action judiciaire qu’elle jugera opportune à l’encontre des concertistes susvisés, étant rappelé que le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil constitue une infraction pénale.

Le résultat des votes par résolution est le suivant :

Nombre d'actions composant le capital social		96 370 849
Nombre d'actions disposant du droit de vote		81 182 197
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance		34
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance		39 365 787

Assemblée Générale Ordinaire		Pour		Contre		Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
Assemblée Générale Ordinaire		Voix	%	Voix	%	Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
1	Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses non déductibles fiscalement	39 365 787	100,00%	-	0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
2	Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024	39 365 787	100,00%	-	0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
3	Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce et approbation de ces conventions	39 365 787	100,00%	-	0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
4	Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce conclues sans autorisation préalable du Conseil de Surveillance et approbation de ces conventions	39 345 557	100,00%	-	0,00%	Adoptée	20 230	39 365 787	48,49%
5	Nomination de Madame Céline Tamaillon en qualité de membre du Conseil de Surveillance	11 331 123	28,78%	28 034 664	71,22%	Rejetée		39 365 787	48,49%
6	Ratification du transfert de siège social de la Société décidé par le Conseil de Surveillance	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%
7	Autorisation au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond)	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée		39 365 787	48,49%

Assemblée Générale Extraordinaire		Pour		Contre		Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
Assemblée Générale Extraordinaire		Voix	%	Voix	%	Résultat	Voix non exprimées	Nombre de voix comptabilisées	% du quorum
8	Autorisation à donner au Directoire d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition de l’approbation de la septième résolution, durée de l’autorisation, plafond	39 365 787	100,00%		0,00%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%
9	Autorisation d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus	39 096 886	99,32%	268 901	0,68%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%
10	Délégation de compétence au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	39 096 886	99,32%	268 901	0,68%	Adoptée	0	39 365 787	48,49%
11	Délégation de compétence au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
12	Délégation de compétence au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter le montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
13	Délégation de compétence au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter le montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
14	Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de demandes excédentaires pour chacune des émissions décidées en vertu des délégations de compétence conférées par la présente assemblée	11 062 222	28,10%	28 303 565	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
15	Délégation de pouvoirs au Directoire pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise à instituer par la Société dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail	11 062 223	28,10%	28 303 566	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
16	Autorisation à donner au Directoire en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option	11 062 224	39,16%	17 188 565	60,84%	Rejetée	11 115 000	39 365 787	48,49%
17	Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation	11 062 225	28,10%	28 303 568	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%
18	Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale des BSPCE	11 062 226	28,10%	28 303 569	71,90%	Rejetée	0	39 365 787	48,49%

Assemblée Générale Ordinaire

Pour

Contre

Résultat

Voix non exprimées

Nombre de voix comptabilisées

% du quorum

Voix

Pouvoirs

39 365 787

100,00%

0,00%

Adoptée

39 365 787

48,49%

CONTACT
NEOLIFE®
investors@neolife.fr

Pièce jointe

CP NEOLIFE 15 juillet 2025

Mardi 15 juillet 2025, 18h01 - LIRE LA SUITE

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