COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Source : rtlinfo.be  (il y a 23 mois)

Lutte contre le blanchiment d'argent: amende de 15 millions d'euros pour BNPP FORTIS

Les lacunes de l'époque "n'ont pas eu de conséquences préjudiciables pour les clients ou pour des tiers, comme le confirme la BNB dans sa décision", souligne encore la BNPP Fortis. "Depuis lors, la banque a suivi un vaste trajet de remédiation visant à renforcer les procédures, les systèmes et les mesures de contrôle internes en matière de prévention du blanchiment. La banque continuera de s'attacher à appliquer les standards les plus élevés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à contribuer activement à la sécurité du système financier", conclut l'établissement bancaire. Il s'agit de la plus grosse amende jamais infligée par la Banque nationale en Belgique. Le fait que le nom de la banque soit mentionné fait également partie de la sanction. Celle-ci intervient à la suite d'un audit réalisé par la BNB. Il en est ressorti que BNP PARIBAS FORTIS n'en faisait pas assez pour contrer les pratiques de blanchiment. Les constats de l'enquête portaient "sur l'approche du risque relative au dispositif de surveillance des transactions de la clientèle et de détection des opérations atypiques", précise de son côté la banque. Depuis 2017, la législation anti-blanchiment est beaucoup plus sévère dans notre pays, et les sanctions éventuelles sont également devenues plus lourdes.

Lundi 10 juillet 2023, 19h03 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Jeudi 10 juillet 2025
17h02

Cookies publicitaires : une amende de 150 millions d'euros requise contre Shein devant la Cnil

Lefigaro.fr
15h04

Axa IM et BNPP AM définissent les périmètres d'Isabelle Scemama et Rob Gambi pour la transition

Agefi.fr
10h04

Legrand rachète Cogelec pour plus de 250 millions d'euros

Agefi.fr
Mardi 08 juillet 2025
19h04

Novartis annonce une avancée importante dans la lutte contre le paludisme

Lalibre.be
16h05

Lutte contre l’habitat dégradé : l’expérimentation du bail à réhabilitation est sur les rails

Lemoniteur.fr
12h03

Sycomore AM recrute l’ex-directeur de la conformité de BNPP AM

Agefi.fr
11h02

Économie de la tech: Amendé à hauteur de 500 millions d’euros par l’UE, Apple fait appel

TribuneDeGeneve.ch
10h01

La Comco inflige une amende de 28 millions à 16 détaillants

LeTemps.ch
09h02

28 millions d’amende: Manor, Landi et 14 autres détaillants sanctionnés par la Comco

TribuneDeGeneve.ch
Lundi 07 juillet 2025
13h03

Apple conteste une amende de 500 millions d’euros infligée par Bruxelles

Agefi.fr
Jeudi 03 juillet 2025
20h02

Shein écope d’une amende de 40 millions d’euros par la DGCCRF, pour «pratiques commerciales trompeuses»

Lefigaro.fr
18h06

DRONE VOLT annonce la signature d'un contrat de distribution à l'international sur 3 ans pour plus de 6 millions d'euros

Communication
Officielle
17h04

Près de 200 millions d'euros de dividendes pour les associés d'Ardian

Agefi.fr
13h02

Commerce en ligne: Shein écope d’une amende record de 40 millions d’euros en France

TribuneDeGeneve.ch
11h03

Issue du CEA, la start-up Khimod lève 23 millions d’euros pour produire le premier e-SAF en France

Usinenouvelle.com





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


SIRIUS MEDIA : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2025 - Mise à disposition des documents préparatoires 11 juin
Actusnews.com
Qui est Elisabeth Terrail, nommée membre du comex d'EDF en charge des RH ? 10 juil.
Usinenouvelle.com
Communiqué de presse : Sanofi place 1,5 milliard d’euros d’emprunts obligataires 17 juin
Globenewswire.com
Meta lance ses lunettes connectées Oakley 20 juin
Agefi.fr
Le patron de Safran, Olivier Andriès, va prendre la tête de la filière aéronautique française 19 juin
Usinenouvelle.com
SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé 19 juin
Actusnews.com
Qui sont les six favoris pour remplacer Luca de Meo à la tête de Renault ? 16 juin
LePoint.fr
Pour Penly, Eiffage se dote du premier bulldozer D11 Next Gen de France 27 juin
Lemoniteur.fr
EDF dévoile la nouvelle garde rapprochée de Bernard Fontana, le Comex transformé 08 juil.
Usinenouvelle.com
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues 12 juin
Lemoniteur.fr
Vinci, Bouygues, Eiffage et Spie pèsent plus de la moitié du chiffre d'affaires des majors européennes du BTP 03 juil.
Lemoniteur.fr
Apple, Facebook, Google : 16 milliards de mots de passe ont fuité, du jamais vu 20 juin
Lefigaro.fr
Airbus profite du Bourget pour engranger les commandes face à Boeing 20 juin
Agefi.fr
Après son âge d’or, le «private equity» se transforme 22 juin
LeTemps.ch
Bourget 2025 : Alta Ares, la pépite française d’IA de défense qui séduit Thales et opère en Ukraine 17 juin
Usinenouvelle.com











2007 - 2025 | COMBourse.com