AGTA RECORD : Convocation à l'Assemblée Générale du 14 mai 2020Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHF Siège social : Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0
le jeudi 14 mai 2020 à 11h00 au siège de la société AGTA RECORD SA Allmendstrasse 24 CH-8320 Fehraltorf, Suisse Ordre du jour : 1. Rapport annuel 2019, comptes consolidés du Groupe AGTA RECORD et comptes sociaux de AGTA RECORD sa, rapports de l'organe de révision : Proposition : 2. Quitus au Conseil d'administration et à la Direction : Proposition : 3. Emploi du bénéfice 2019 : Proposition : 4. Elections au Conseil d'administration (individuellement) : Proposition : 5. Elections au Conseil d'administration (individuellement) : conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB Proposition : 6. Elections au Comité de rémunérations (individuellement) : Proposition : Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy 7. Elections au Comité de rémunérations (individuellement), conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB Proposition : 8. Election du représentant indépendant des actionnaires : Proposition : 9. Election de l'organe de révision : 10. Rémunération du Conseil d'administration : 11. Rémunération fixe de la Direction : 12. Rémunération variable de la Direction :
Pour des raisons de santé publique et conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 16 mars 2020, les actionnaires ne seront pas autorisés à être présents à l'Assemblée Générale. Les actionnaires peuvent pleinement exercer leurs droits de vote par le représentant indépendant, lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon, Suisse, bruhin@swisslegal.ch, qui participera à l'Assemblée Générale. Le rapport de gestion 2019, le procès-verbal de la 52ème Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles sur www.record.group pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.
agta record sa
Président du Conseil d'Administration Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER". - SECURITY MASTER Key : x5iflpxpZmjFy29rlcibb5aXaZmUlWaYZmPIx2VxZJeVmm5gmmpjb8mcZm9jnW1u - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mercredi 08 avril 2020, 08h05 - LIRE LA SUITE
|
Palmarès sur une semaine
|