COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Assurance vie > ING
ACTION :
ISIN : NL0000303600   Secteur : ASSURANCE VIE     Site : ing.com
NEWS :  312 sur 1 an | 18 sur 1 mois | 1 sur 72h
TVIC 1mois :  +6% Taux de variation d'information
Source : rtlinfo.be - il y a 208 jour(s) - 42 Vues

FinCEN Files: ING Belgique a servi d'intermédiaire à de nombreuses transactions "suspectes"

La banque ING Belgique a servi d'intermédiaire à de nombreuses transactions "suspectes" vers ou depuis des paradis fiscaux, rapportent Le Soir, Knack et De Tijd mercredi, dans le cadre de l'enquête FinCEN Files, révélant des pratiques de grandes banques suspectées d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle. Parmi les 2.100 "déclarations d'activités suspectes" qui ont fuité dans les FinCEN Files, le nom d'une d'ING Belgique apparait dans 179 rapports. Au-delà du chiffre brut, ces trois médias belges ont analysé l'ensemble des 365 documents liés à la Belgique. Et il apparaît encore plus nettement qu'ING est la banque belge qui a servi d'intermédiaire au plus grand nombre de transferts "suspects" vers ou depuis des paradis fiscaux notoires, sur la période qui concerne cette fuite de 2011 à 2017. ING Belgique a proposé des services de "correspondent banking" à de nombreuses banques étrangères.Or il apparaît qu'ING s'est choisi des partenaires basés en Lituanie, en Bulgarie ou à la Barbade dont la réputation laisse à désirer. Et, surtout, que ces partenaires ont utilisé cette relation de correspondance pour transférer les fonds de clients dont personne ne sait rien, si ce n'est qu'ils agissent derrière des sociétés écrans sans donner de détails sur l'origine des fonds transférés. Ce qui agite les sirènes d'un risque potentiel de blanchiment. Le Soir revient en particulier sur une mystérieuse société écran britannique, liée au monde du porno, qui envoie depuis son compte en Bulgarie plusieurs millions à destination du compte bancaire anglais d'une société logée aux Caraïbes.Et au milieu de tout cela : ING Belgique, sans qui la transaction en dollars n'aurait pas pu être possible. Dans une réaction au journal De Tijd, l'institution financière explique avoir mis fin à plusieurs relations avec des banques pour lesquelles elle avait agi en tant que correspondante ces dernières ...
Mercredi 23 septembre 2020, 13h32 - Source rtlinfo.be   - LIRE LA SUITE
Partager :

12h34 ING: réagit à l'affaire des 'FinCen Files'
10h30 INGENICO GROUP : Ingenico Group reçoit la médaille Platine d’EcoVadis pour sa performance RSE et rejoint le top 1 % des entreprises évaluées
Ingenico Group reçoit la médaille Platine d’EcoVadis pour sa performance RSE et rejoint le top 1 % des entreprises évaluées Ingenico Group (Euronext: FR0000125346...
07h33 ING Belgique a servi d'intermédiaire à de nombreuses transactions "suspectes"
La banque ING Belgique a servi d'intermédiaire à de nombreuses transactions "suspectes" vers ou depuis des paradis fiscaux, rapportent Le Soir, Knack et De Tijd mercredi, dans...
06h32 FinCEN Files - ING Belgique a servi d'intermédiaire à de nombreuses transactions "suspectes" (PRESS)
La banque ING Belgique a servi d'intermédiaire à de nombreuses transactions "suspectes" vers ou depuis des paradis fiscaux, rapportent Le Soir, Knack et De Tijd mercredi, dans...
06h32 FinCen Files: ING Belgique chouchoute toujours ses sulfureux oligarques via sa filiale suisse
La succursale genevoise d’ING, détenue jusqu’il y a un peu par la banque belge, a offert ses services à de nombreux oligarques russes. Certains sont pourtant soupçonnés...
06h32 FinCen Files: les partenaires douteux à qui ING Belgique a permis de transférer des millions
Une mystérieuse société britannique liée au porno envoie depuis un compte bulgare plusieurs millions vers une entreprise logée au Belize. C’est ING Belgique qui rend...
19h33 Marée rouge sur le Bel 20 (Débriefing actions belges)
18:44 Dans le Bel 20, seuls Galapagos et Colruyt ont avancé. L'action ING s'est écroulée après des révélations sur le rôle du secteur bancaire dans le blanchime...
19h33 ING éclaboussée dans une nouvelle affaire de blanchiment
18:51 La filiale polonaise de la banque néerlandaise aurait permis à ses clients de faire sortir de Russie et d'Ukraine des centaines de millions d'euros aux origines...
18h34 Ces affaires de blanchiment qui plombent les valeurs bancaires
ING, Deutsche Bank, HSBC... Des montants astronomiques d’argent sale auraient transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde. Les...
15h33 FinCEN Files: HSBC, Deutsche Bank, ING plongent en Bourse après les révélations
Suite à une fuite massive de documents révélant comment et pourquoi les banques sont une pièce maîtresse dans le blanchiment d’argent, celles-ci plongent en...
12h33 ING empêtrée dans une nouvelle affaire de blanchiment
11:51 En 2014, la filiale polonaise d'ING a aidé des clients à sortir de Russie de l’argent d’origine douteuse. L’analyste de KBC Securities temporise estimant que...
10h33 L'action d'ING s'effondre après les révélations de blanchiment d'argent
L'action d'ING a chuté lundi sur les Bourses de Bruxelles et d'Amsterdam après la publication d'informations selon lesquelles la filiale polonaise de la banque néerlandaise...
10h33 FinCEN Files: l’action d’ING plonge en bourse
Après une demi-heure d’échanges boursiers, ING était en baisse de plus de 6,5%, le plus important recul d’un indice Bel20 dans le rouge.
09h33 Une biotech s'envole | Coup de mou pour ING | Fin de fièvre sur Nyxoah (+Briefing)
09:28 Rouge vif ce lundi matin sur les marchés européens, les signes de résurgence de la pandémie suscitant des inquiétudes pour la reprise économique.
08h32 2000 milliards: l'argent sale continue à circuler dans les grandes banques, y compris belges
Les banques, y compris des banques belges, sont une pièce maîtresse de la machine à blanchir l'argent de la fraude et du crime organisé, révèle la nouvelle enquête...




Flux Rss ING :


Top Secteurs

Target relevé pour Aperam, AB InBev et Galapagos | ING n'est plus fan d'Euronav | Unifiedpost grimpe (+Briefing) Lecho.be
12 avril
"Orange pourrait attendre un an avant de lancer une OPA majorée sur sa filiale" Lecho.be
14 avril
Target relevé pour Solvay et ING | Avis de brokers sur Galapagos et Avantium (+Briefing) Lecho.be
08 avril


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2021 | COMBourse.com