Les banques, y compris des banques belges, sont une pièce maîtresse de la machine à blanchir l'argent de la fraude et du crime organisé, révèle la nouvelle enquête - baptisée FinCEN Files - du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont fait notamment partie Le Soir. Selon les documents qui ont fuité, ces banques ont permis que quelque 2.000 milliards de dollars d'argent sale parcourent la planète.Parfois, les banques recourent à de simples recherches GOOGLE pour tenter d'identifier la personne"Certaines banques notifient les transactions suspectes beaucoup trop tard, après avoir négligé dans un premier temps d'importants signaux de blanchiment. Parfois, les banques recourent à de simples recherches GOOGLE pour tenter d'identifier la personne à l'origine d'une transaction de plusieurs millions. Dans d'autres cas, elles ne se mettent à signaler des transactions suspectes qu'après la mention d'un de leurs clients dans un article de presse un brin critique", écrit Le Soir."Les banques belges ne sont pas toutes blanches non plus. Notre pays apparaît à maintes reprises dans les FinCEN Files. De Tijd Knack et Le Soir ont fait des maths: 365 des 2.100 SAR (suspicious activity report) contiennent au moins une fois le mot 'Belgium' et ING, KBC, Belfius et BNP PARIBASFORTIS, soit les quatre premières institutions du pays, y sont toutes citées avec plus ou moins d'occurrences", poursuit le quotidien. "Elles sont mentionnées dans les rapports qui ont fuité car des comptes logés en Belgique sont utilisés pour des transferts qualifiés de suspects, allant de quelques centaines à plusieurs millions de dollars", ajoute-t-il.L'enquête du Consortium a été lancée il y a 16 mois. Elle regroupe plus de 2.100 documents décortiqués et enrichis par plus de 400 journalistes de 88 pays.
11:46 David Vagman est devenu le plus grand fan de D'Ietern parmi les analystes qui suivent l’action. Il a relevé son objectif de cours à 80 euros, soit un potentiel de...
PARIS (Reuters) - Le rebond de l'économie française devrait être de 6% en 2021 grâce au plan de relance, ce qui sera insuffisant pour retrouver le niveau de produit...
Noel Gallagher refuses to wear face masks when he’s out and about, insisting it’s his business if he contracts COVID-19. The former Oasis star is defying British health and...
Un investisseur belge sur 2 (53%) craint un ralentissement de l'économie en automne, indique mardi le Baromètre ING des investisseurs du mois d'août. A peine 18% des...
18:08 Le Bel 20 a connu une séance mouvementée changeant de direction à huit reprises pour finalement terminer sur un léger recul. Les bancaires ont fini en tê...
Près de 6 Belges sur 10 déclarent qu'ils utilisent moins d'argent liquide en 2020 que l'année dernière et, depuis le début de la pandémie, la moitié de nos compatriotes...
Près de 6 Belges sur 10 déclarent qu'ils utilisent moins d'argent liquide en 2020 que l'année dernière et, depuis le début de la pandémie, la moitié de nos compatriotes...
Levallois-Perret, 2 septembre 2020, 8:30 – AdUX S.A., spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX), annonce le...
10:42 Les changements à la tête d'Ageas ne semblent pas rassurer les investisseurs. Mais chez ING, on se montre confiant en matière de redistribution des bénéfic...
12:27 Chez ING comme chez KBC, la recommandation reste à l'achat sur le titre D'Ieteren. Les analystes soulignent la bonne maîtrise des coûts du holding bruxello...