Source : Lefigaro.fr (il y a 2 mois)

Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste

Les Émirats arabes unis sortent de la liste grise contrairement au Kenya et la Namibie qui viennent de la rejoindre pour cause de déficiences de leur politique de lutte contre le blanchiment d’argent.

Vendredi 23 février 2024, 20h02 - LIRE LA SUITE

Actualités associées par pertinence


10h03	NPCI International s'associe à la Banque de Namibie pour déployer la pile indienne UPI en Namibie	Communication Officielle

15h01	Infractions financières en 2023: Les dénonciations de soupçons de blanchiment d’argent ont doublé

17h03	Finance in Motion et Napier AI s'associent pour la lutte contre le blanchiment d'argent afin de sécuriser les investissements à impact.	Communication Officielle

18h03	Un voyage dans le temps : l'évolution de l'Art de Ras Al Khaimah	Communication Officielle
12h00	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique deux orientations de l’Autorité bancaire européenne
11h03	Neuf hôpitaux du réseau Aster DM Healthcare reconnus dans la liste des « Meilleurs hôpitaux du monde - 2024 » de Newsweek	Communication Officielle

02h03	Del Monte Kenya conclut un partenariat avec le leader mondial de la sécurité G4S	Communication Officielle

08h03	Regula franchit le cap remarquable des 100 millions d’utilisateurs en ligne à travers le monde	Communication Officielle

20h02	Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste

15h03	L’Ouzbékistan s’associe au Conseil de recherche sur les technologies avancées des Émirats arabes unis pour accélérer l’adoption de l’IA Falcon	Communication Officielle

11h00	L’IA, possible arme contre le blanchiment d’argent

16h04	Paris défend l’accueil de l’Autorité européenne anti-blanchiment

21h04	L’Union européenne avance vers l’harmonisation de sa lutte contre le blanchiment

16h03	Sous les directives de S.A. Cheikh Mansour bin Zayed, la dotation de la Coupe du Président des Émirats Arabes Unis pour les chevaux arabes pur-sang a été augmentée à 4,5 millions de dirhams émiratis.	Communication Officielle

22h02	BYD met en évidence son leadership en matière de solutions durables à la COP28	Communication Officielle