Eurobio Scientific : l’assemblée générale approuve l’ensemble des résolutions

Eurobio Scientific : l’assemblée générale approuve l’ensemble des résolutions

Le conseil d’administration met en place une nouvelle gouvernance

Paris, le 16 juin 2023 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, a tenu le 13 juin 2023 l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires.

A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 10 208 224 pour un nombre total de droits de vote équivalent. Lors de cette Assemblée Générale, les 73 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 5 156 579 actions, soit un quorum de 50,51%, pour les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

L’ensemble des résolutions agréées par le conseil d’administration, tant à titre ordinaire qu’à titre extraordinaire, a été adopté à une très large majorité et notamment :

• l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022 ;
• l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice 2022 ;
• l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;
• le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler des actions préalablement rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ;
• le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des actions gratuites au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société.

Le détail des votes est accessible en annexe page suivante.

Par ailleurs, lors du conseil d’administration qui s’est tenu à la suite de l’assemblée générale, un changement de gouvernance a été acté par les administrateurs, avec pour effet :

• la nomination de Denis Fortier en tant que Président Directeur Général
• la nomination de trois Directeurs Généraux Délégués :
  • Jean-Michel Carle
  • Anne-Sophie Hérelle, Finance et Systèmes d’Information
  • Cathie Marsais, Opérations et Affaires réglementaires
    
    

Hervé Duchesne de Lamotte, précédemment Directeur Général Délégué, reste administrateur.

Annexe : détail des votes

Prochain rendez-vous financier
Chiffre d’affaires du 1^er semestre : 24 juillet 2023 (après bourse)

Pièce jointe

• 230616PR-Eurobio Scientific AG 2023_FR