Source : Challenges.fr (il y a 16 mois)

DSK visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée

Une enquête préliminaire visant les activités de conseil exercées par l'ex-patron du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn depuis le Maroc a été ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée après les révélations des "Pandora Papers", a indiqué mercredi le parquet national financier, confirmant une information du Monde.

Jeudi 15 décembre 2022, 10h31 - LIRE LA SUITE

Actualités associées par pertinence


16h02	Enquête sur une possible fraude fiscale dans l’empire Mulliez

23h02	L''ex-patron de Binance condamné à quatre mois de prison aux Etats-Unis pour blanchiment d'argent

02h03	Les banques vont-elles renforcer leurs contrôles de blanchiment?

11h05	Soupçons de fraude fiscale : le géant laitier Lactalis dans la tourmente

21h05	Lactalis perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale aggravée
21h03	Lactalis visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée liée à la Belgique

10h04	BNP Paribas résiste en Bourse après la révélation de suspicions de blanchiment

10h01	Fraude fiscale : Isabelle Adjani écope de deux ans avec sursis et 250 000 euros d'amende

16h05	Fraude fiscale: perquisition en cours au siège de SFR
15h05	Sanofi visé par une enquête judiciaire pour manipulation de cours

21h31	France: L'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev mis en examen pour fraude

22h01	Qui est cet oligarque russe interpellé en France?

15h01	Le comité d'organisation des JO de Paris 2024 visé par une nouvelle enquête du PNF

13h01	France: Le ministère public confirme une enquête préliminaire visant Bernard Arnault

10h01	Nouvelle perquisition chez General Electric à Belfort pour soupçons de blanchiment de fraude fiscale