Italie: arnaque sur les diamants, 4 banques impliquéesLa brigade financière italienne a saisi plus de 700 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur des ventes frauduleuses de diamants impliquant les quatre principales banques de la péninsule, a rapporté mardi la presse locale.
Quelque 84 millions d'euros ont été saisis auprès de la Banco BPM, 35,5 millions d'euros de Monte dei Paschi, 32 millions d'UniCredit et 11 millions d'euros de la banque Intesa Sanpaolo, selon le quotidien Corriere della Sera.
Les ordres de saisie ont également visé deux courtiers en diamants, Intermarket Diamond Business (IDB) et Diamond Private Investment (DPI), pour 253 millions d'euros et 328 millions d'euros respectivement.
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