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Source : Challenges.fr  (il y a 63 mois)

Perquisitions chez DEUTSCHE BANK, rattrapée par les Panama Papers

La justice allemande a ordonné la perquisition jeudi de six locaux de DEUTSCHE BANK, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête pour blanchiment d'argent déclenchée par les révélations des "Panama Papers". La première banque allemande, qui peine depuis des années à redresser ses recettes, est soupçonnée "d'avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux", explique le parquet de Francfort dans un communiqué. Si les structures "offshore" ne sont pas par elles-mêmes illégales, elles permettent "de blanchir de l'argent issu d'infractions pénales", ce qui contraint les banques à "signaler" aux autorités tout soupçon à ce sujet, précise la même source.

Jeudi 29 novembre 2018, 13h02 - LIRE LA SUITE
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