Bollène, le 29 juillet 2024 – 8 :00 (CET)
Communiqué de presse
Résultats du vote des résolutions présentées
à l’Assemblée Générale Mixte du 25 juillet 2024
La société Egide, (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le jeudi 25 juillet 2024 à 10h30.
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 4 611 751 actions (soit 28,36% sur un total de 16 259 364 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 4 611 751 voix (soit 28,27 % sur un total de 16 314 762 droits de vote). Les quorums ayant été atteints, l’Assemblée a pu valablement délibérer.
Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d’Administration est le suivant :
| Résolutions ordinaires | Résultat des votes |
| 1 - Approbation des comptes sociaux | Approuvée à 75,18% |
| 2 - Affectation de la perte en Report à nouveau | Approuvée à 95,60% |
| 3 - Approbation des comptes consolidés | Approuvée à 75,18% |
| 4 - Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mr Jean-Louis Malinge pour 1 an | Approuvée à 90,10% |
| 5 - Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Véronique Laurent-Lasson pour 1 an | Approuvée à 90,10% |
| 6 - Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Michel Faure pour 4 ans | Approuvée à 82,29 |
| 7 - Approbation de la convention de prestation de services conclue entre EGIDE et la société SOGEFIP | Approuvée à 82,29 |
| 8 - Approbation de l’engagement d’investissement conclu entre EGIDE et Monsieur Michel Faure, Président du Conseil d’administration | Approuvée à 82,29 |
| 9 - Approbation des informations relatives à la rémunération des dirigeants et de l’application des règles de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2023 | Approuvée à 82,29% |
| 10 - Approbation de la politique de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2024 | Approuvée à 78,64% |
| 11 - Fixation de l’enveloppe de rémunération à allouer aux membres du Conseil d’administration | Approuvée à 62,46% |
| Résolutions extraordinaires | Résultat des votes |
| 12 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | Approuvée à 90,10% |
| 13 - Autorisation à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d’entre eux | Rejetée à 41,79%(1) |
| 14 - Autorisation à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux | Rejetée à 37,54%(1) |
| 15 - Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise | Rejetée à 69,82%(1) |
| 16 - Pouvoirs pour les formalités | Approuvée à 95,60% |
(1) Majorité des deux tiers, applicable aux assemblées générales extraordinaires non atteinte.
Calendrier Financier
Publication des résultats semestriels 2024 : 22 octobre 2024
CONTACTS
EGIDE –Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - 33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com
FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - 33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr
A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, EGIDE est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.
EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID
