DNXCORP
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 2023
RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 15 juin 2023.
L'assemblée générale a adopté les dix résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.
Les actionnaires ont notamment approuvé :
- les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2022, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- la distribution d'un dividende annuel de 2,50 EUR par action;
- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
- l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 ;
- le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans ;
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 ;
- vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
- l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2023.
Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494
Nombre d'actions détenues par la Société : 23.125
Nombre de parts bénéficiaires : 841.309
Nombre de voix total : 2.820.678 |
| Quorum atteint : 78,08% |
Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 9
Nombre de porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés : 6
Nombre d'actionnaires votant par correspondance : 3 |
| Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 2.202.220 |
Résultats du scrutin
| | Pour | Contre | Abstention |
| Résolutions | Voix | % | Voix | % | Voix | % |
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022 | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2022 | 2.172.746 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022 | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2022 | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sixième résolution : renouvellement des mandats des administrateurs pour une de 6 ans | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huitième résolution : Renouvellement du programme de rachat d'actions propres | 2.200.956 | 99.94 | 1.264 | 0.06 | 0 | 0 |
Neuvième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dixième résolution : Pouvoirs | 2.202.220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onzième résolution : Divers | N/A | | | | | |
Dénomination sociale de l'émetteur :
DNXCORP
Société Européenne à Conseil d'Administration
Capital social : 328.409,02 EUR
Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg
RCS Luxembourg B.182439
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