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Source : Lalibre.be  (il y a 65 mois)

Blanchiment de fraude fiscale: Bank of China paye 3,9 millions d'euros pour échapper à des poursuites

Le géant bancaire chinois Bank of China a accepté de payer 3,9 millions d'euros pour échapper à des poursuites pour "blanchiment de fraude fiscale" lancées à Paris, a annoncé mardi le procureur de la République de Paris Rémy Heitz dans un communiqué.

Mardi 28 janvier 2020, 11h03 - LIRE LA SUITE
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Près de 450 millions d’euros de fraude sociale ont été détectés en 2024, une hausse de 20% en un an

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Revolut écope d’une amende de 3,5 millions d’euros pour manquements anti-blanchiment

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