COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Source : Challenges.fr  (il y a 24 mois)

Binance sous le coup d’une enquête préliminaire pour blanchiment

PARIS (Reuters) - La plate-forme d'échange de cryptoactifs Binance fait l'objet d'une enquête préliminaire en France pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé, a indiqué vendredi le parquet de Paris, confirmant des informations parues dans la presse. "L'enquête porte d’une part sur des faits d’exercice illégal de la fonction de PSAN [prestataire de services sur actifs numériques, ndlr] (pendant une période donnée), et d’autre part des faits de blanchiment aggravé (.)", a indiqué le parquet à Reuters.

Vendredi 16 juin 2023, 16h01 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Mardi 24 juin 2025
15h02

Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : les bureaux de la Société générale perquisitionnés

Lefigaro.fr
Vendredi 28 mars 2025
11h03

Safran: enquête préliminaire sur le rachat de Collins en GB

Cerclefinance.com
Jeudi 13 mars 2025
08h03

Abu Dhabi investit le montant record de deux milliards de dollars dans la plateforme de crypto Binance

Agefi.fr
Jeudi 05 décembre 2024
23h03

Plus de 40.000 suspicions de fraude au crédit l'an dernier: comment marche la loi "anti-blanchiment"?

rtlinfo.be
22h03

De 21.624 suspicions de fraude au crédit en 2021 à plus de 40.000 l'an dernier: comment marche la loi "anti-blanchiment"?

rtlinfo.be
Vendredi 22 novembre 2024
11h01

Thales chute après la révélation d'une enquête pour corruption en France et au Royaume-Uni

Challenges.fr
Mardi 05 novembre 2024
13h02

Soupçons de fraude fiscale par Netflix: perquisitions en cours à Paris et à Amsterdam

Challenges.fr
13h01

Perquisitions aux sièges de Netflix en France et aux Pays-Bas

Challenges.fr
Mercredi 02 octobre 2024
20h03

DSK et l’escroc Marco Mouly ont été confrontés dans une enquête pour blanchiment

20minutes.fr
Lundi 23 septembre 2024
12h32

En zone euro, l'activité économique se contracte de façon inattendue en septembre

Challenges.fr
Mercredi 18 septembre 2024
17h34

Blanchiment : Danske Bank verse 6 millions d'euros au fisc

Agefi.fr
Mardi 23 juillet 2024
20h34

Nestlé fait face à une nouvelle enquête sur des forages non autorisés

Lesechos.fr
Vendredi 19 juillet 2024
07h35

Casino: objet d'enquête préliminaire du PNF

Cerclefinance.com





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Qui est Elisabeth Terrail, nommée membre du comex d'EDF en charge des RH ? 10 juil.
Usinenouvelle.com
Communiqué de presse : Sanofi place 1,5 milliard d’euros d’emprunts obligataires 17 juin
Globenewswire.com
Meta lance ses lunettes connectées Oakley 20 juin
Agefi.fr
Le patron de Safran, Olivier Andriès, va prendre la tête de la filière aéronautique française 19 juin
Usinenouvelle.com
Vinci, Bouygues, Eiffage et Spie pèsent plus de la moitié du chiffre d'affaires des majors européennes du BTP 03 juil.
Lemoniteur.fr
SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé 19 juin
Actusnews.com
EDF dévoile la nouvelle garde rapprochée de Bernard Fontana, le Comex transformé 08 juil.
Usinenouvelle.com
Qui sont les six favoris pour remplacer Luca de Meo à la tête de Renault ? 16 juin
LePoint.fr
Pour Penly, Eiffage se dote du premier bulldozer D11 Next Gen de France 27 juin
Lemoniteur.fr
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues 12 juin
Lemoniteur.fr
Apple, Facebook, Google : 16 milliards de mots de passe ont fuité, du jamais vu 20 juin
Lefigaro.fr
Labrador Transparency révèle les lauréats de la 16ème édition des Transparency Awards 03 juil.
Globenewswire.com
BNP Paribas: rachat à HSBC d'activités en Allemagne 27 juin
Cerclefinance.com
Après son âge d’or, le «private equity» se transforme 22 juin
LeTemps.ch
Airbus profite du Bourget pour engranger les commandes face à Boeing 20 juin
Agefi.fr











2007 - 2025 | COMBourse.com