COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Source : Challenges.fr  (il y a 29 mois)

Binance sous le coup d’une enquête préliminaire pour blanchiment

PARIS (Reuters) - La plate-forme d'échange de cryptoactifs Binance fait l'objet d'une enquête préliminaire en France pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé, a indiqué vendredi le parquet de Paris, confirmant des informations parues dans la presse. "L'enquête porte d’une part sur des faits d’exercice illégal de la fonction de PSAN [prestataire de services sur actifs numériques, ndlr] (pendant une période donnée), et d’autre part des faits de blanchiment aggravé (.)", a indiqué le parquet à Reuters.

Vendredi 16 juin 2023, 16h01 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Lundi 10 novembre 2025
12h33

L'action "2+5 gratuits" d'Albert Heijn et Colruyt sous enquête

Lalibre.be
Vendredi 24 octobre 2025
03h32

Cryptomonnaies : Donald Trump amnistie Changpeng Zhao, ex-patron de la plateforme Binance

France24.com
Jeudi 23 octobre 2025
19h33

Donald Trump gracie le fondateur de l’entreprise de cryptomonnaies Binance, condamné pour blanchiment d’argent

Lefigaro.fr
Mardi 23 septembre 2025
12h02

La banque suisse UBS va payer 835 millions d’euros pour régler un litige fiscal en France

Lefigaro.fr
Mercredi 30 juillet 2025
12h04

HSBC Private Bank est sous le coup d'une enquête en Suisse

Agefi.fr
Mardi 24 juin 2025
15h02

Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : les bureaux de la Société générale perquisitionnés

Lefigaro.fr
Vendredi 28 mars 2025
11h03

Safran: enquête préliminaire sur le rachat de Collins en GB

Cerclefinance.com
Jeudi 13 mars 2025
08h03

Abu Dhabi investit le montant record de deux milliards de dollars dans la plateforme de crypto Binance

Agefi.fr
Jeudi 05 décembre 2024
23h03

Plus de 40.000 suspicions de fraude au crédit l'an dernier: comment marche la loi "anti-blanchiment"?

rtlinfo.be
22h03

De 21.624 suspicions de fraude au crédit en 2021 à plus de 40.000 l'an dernier: comment marche la loi "anti-blanchiment"?

rtlinfo.be
Vendredi 22 novembre 2024
11h01

Thales chute après la révélation d'une enquête pour corruption en France et au Royaume-Uni

Challenges.fr





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


BlackRock est éclaboussé par la fraude d'une entreprise 31 oct.
Agefi.fr
L’Oréal, Airbus et Michelin sont les entreprises du CAC 40 avec la meilleure «IA réputation», 24 oct.
Usinenouvelle.com
Qui est Joybuy, le nouveau géant chinois qui vient défier Amazon en Belgique ? 28 oct.
Lalibre.be
Orange: Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 5 milliards d’euros 07 nov.
Globenewswire.com
Le groupe Gérald Hibert vend plusieurs immeubles, dont un rue Neuve à Bruxelles 11 nov.
Lalibre.be
«S’ils ne sont pas contents, ils sont libres de quitter le SCAF» : Airbus et Dassault Aviation au bord de la rupture 30 oct.
Usinenouvelle.com
Marier Stellantis à Hyundai ? L'improbable scénario évoqué par Carlos Tavares dans son livre 29 oct.
Usinenouvelle.com
En Russie, les Airbus et les Boeing font de la résistance 25 oct.
Usinenouvelle.com
Worldline veut lever 500 millions d'euros pour financer son redressement 06 nov.
Agefi.fr
Argenta envisage de racheter la banque néerlandaise NIBC, Belfius également citée 28 oct.
Lalibre.be
Worldline embarque de grands noms de la place sur fond de souveraineté financière 06 nov.
Agefi.fr
Les factures fantômes de Carriox causent un nouveau frisson sur le marché de la dette privée 31 oct.
Agefi.fr
Automobile : l'équipementier japonais Jtekt veut céder sa branche européenne 06 nov.
Usinenouvelle.com
TotalEnergies cotera ses actions à New York le 8 décembre prochain 30 oct.
Agefi.fr
Avec l'ESTP, Enedis espère prolonger de 50 ans la durée de vie des poteaux en béton de ses lignes aériennes 17 nov.
Usinenouvelle.com











2007 - 2025 | COMBourse.com