Communication Officielle
Jeudi 01 septembre 2022, 18h30 (il y a 19 mois) WENDEL : Augmentation de capital 2022 réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International WendelCOMMUNIQUÉ – 01.09.2022 Augmentation de capital 2022 réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International Wendel Émetteur Wendel Cadre de l’émission – Motifs de l’offre L'Assemblée Générale mixte du 16 juin 2022 a délégué au Directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du Conseil de surveillance, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social pour un montant nominal maximum de 150.000 €, par émission d’actions réservée aux adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International Wendel. Les souscriptions seront réalisées par l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise, le FCPE « Relais WENDEL 2022 », agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 1er août 2022 sous le numéro d’agrément FCE20220109. L’augmentation de capital réservée s’inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l’actionnariat salarié et de l’association des adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International à la croissance et aux résultats de Wendel. Conditions de souscription et droits attachés aux actions
Le Directoire réuni le 1er septembre 2022 a décidé d’arrêter le montant nominal maximum de l’augmentation de capital réservée à 150.000 €, soit 37.500 actions d’une valeur nominale de 4 € chacune.
Le Directoire réuni le 1er septembre 2022 a arrêté le montant de la décote à hauteur de 30% du prix de référence, et a constaté :
Les souscripteurs à l’offre peuvent bénéficier d’un abondement sur une partie de leur versement dans les limites définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International et dans les limites légales applicables.
Les bénéficiaires de l’offre sont les adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International WENDEL, étant précisé que l’augmentation de capital est souscrite par le FCPE « Relais WENDEL 2022 » dont ils détiennent les parts et qui a vocation à être fusionné dans le « FCPE Wendel ». Les salariés et les mandataires sociaux de WENDEL et des sociétés adhérentes au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International WENDEL doivent justifier d’une ancienneté de trois (3) mois au moins au jour de la clôture de la période de souscription.
L’Assemblée Générale de WENDEL a supprimé au profit des bénéficiaires de l’offre le droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Les actions WENDEL nouvelles seront créées, porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de Wendel. Il est précisé que les droits de vote attachés aux actions WENDEL détenues par le « FCPE WENDEL » seront exercés par les adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International WENDEL à travers le « FCPE WENDEL », au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent dans ledit FCPE WENDEL, lors de chaque Assemblée Générale des actionnaires.
Chaque bénéficiaire aura le droit de souscrire à des parts du FCPE « Relais WENDEL 2022 », qui a vocation à être fusionné dans le « FCPE Wendel », dans les conditions définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International WENDEL, tels que modifiés par leurs avenants, le cas échéant.
Pour l’année 2022, l’abondement de l’entreprise sera égal à 200% des versements volontaires des souscripteurs, dans la limite du plafond légal.
Les souscripteurs à l’offre devront conserver les parts du « FCPE Wendel » ainsi souscrites pendant une durée de cinq (5) années sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 3324-22 du Code du travail. Calendrier de l’opération La période de souscription aux parts du FCPE « Relais WENDEL 2022 » par les bénéficiaires est ouverte du 5 au 19 septembre 2022 inclus. La libération totale du montant de la souscription aux parts du FCPE « Relais WENDEL 2022 » interviendra le 11 octobre 2022 et la réalisation de l’augmentation de capital WENDEL est fixée au 12 octobre 2022. Le FCPE « Relais WENDEL 2022 » sera fusionné dans le « FCPE Wendel » à l’issue de l’opération d’augmentation de capital. Les souscripteurs à l’offre détiendront alors des parts du « FCPE Wendel ». Cotation L’admission des actions nouvelles WENDEL aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital. Avertissement Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions Wendel.
Secrétariat général Caroline BERTIN DELACOUR : 33 (0) 1 42 85 30 00 c.bertindelacour@wendelgroup.com Pièce jointe
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