Communication Officielle
Mardi 28 mai 2019, 16h37 (il y a 58 mois) Compte-rendu de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 mai 2019 Paris, le 28 mai 2019 - 16 heures 30 L'Assemblée Générale Mixte de la Société de la TOUR EIFFEL s'est tenue aujourd'hui et a adopté l'ensemble des résolutions publiées au BALO le 19 avril 2019. Paiement du dividende, en numéraire ou en actions L'Assemblée Générale a décidé de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende de 3 euros par action en numéraire ou en actions, au choix de l'actionnaire. En cas de paiement en actions, le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 36,86 €, correspondant à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de Bourse précédant le 28 mai 2019, diminuée du montant du dividende par action et arrondi au centime d'euro supérieur. La date de détachement du dividende (Ex date) est fixée au 31 mai 2019. Le dividende sera mis en paiement le 28 juin 2019. La période d'option pour le paiement du dividende en actions est fixée du 4 juin au 24 juin 2019 inclus. Composition du Conseil d'Administration L'Assemblée Générale a nommé LA MUTUELLE GENERALE, représentée par Monsieur Patrick SAGON, en qualité de nouvel administrateur. Elle a également renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Bibiane de CAZENOVE, administratrice indépendante, de la société SMA SA ainsi que de la société SMABTP. Elle a enfin nommé Monsieur Maxence HECQUARD en qualité de censeur. La durée de ces nouveaux mandats et de ces mandats renouvelés est de trois années. Résultats des votes Sur la base des éléments transmis par SGSS, teneur de compte de la Société et en charge de la tenue de l'assemblée générale Quorum (%) | 79,06% | | Quorum (actions) | 12 367 075 | | Nombre total d'actions (hors actions autodétenues) | 15 642 832 | | Actionnaires présents ou représentés | 119 | | | | | | | Actionnaires | Actions/Voix | % du capital | Présents | 56 | 10 737 272 | 68,64% | Représentés | 3 | 322 016 | 2,06% | Pouvoirs au Président | 34 | 98 425 | 0,63% | Vote par correspondance | 26 | 1 209 362 | 7,73% | TOTAL | 119 | 12 367 075 | 79,06% |
Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention | Total des voix | Proportion du capital | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire | 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | 1 | adoptée | 12 364 575 | 99,98 | 2 500 | 0,02 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 2 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et distribution de la prime d'émission | 2 | adoptée | 12 367 075 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 3 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | 3 | adoptée | 12 360 808 | 99,95 | 2 500 | 0,02 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 4 Option offerte aux actionnaires entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions à créer de la Société | 4 | adoptée | 12 363 308 | 99,97 | 0 | 0 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 5 Jetons de présence | 5 | adoptée | 12 360 789 | 99,95 | 2 519 | 0,02 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 6 Renouvellement du mandat de Madame Bibiane de Cazenove en qualité d'Administratrice | 6 | adoptée | 12 363 086 | 99,97 | 222 | 0,01 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 7 Non-Renouvellement du mandat de Monsieur Maxence Hecquard en qualité d'Administrateur et nomination de celui-ci en qualité de Censeur | 7 | adoptée | 12 310 809 | 99,55 | 52 499 | 0,42 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 8 Renouvellement du mandat de la société SMA SA en qualité d'Administrateur | 8 | adoptée | 12 363 289 | 99,97 | 19 | 0,01 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 9 Renouvellement du mandat de la société SMABTP en qualité d'Administrateur | 9 | adoptée | 12 363 293 | 99,97 | 15 | 0,01 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 10 Nomination de LA MUTUELLE GENERALE en qualité de nouvel Administrateur | 10 | adoptée | 12 324 961 | 99,66 | 42 114 | 0,34 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 11 Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société | 11 | adoptée | 12 366 872 | 99,99 | 203 | 0,01 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 |
12 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués au Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018 | 12 | adoptée | 12 364 556 | 99,98 | 2 519 | 0,02 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 13 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à Monsieur Philippe Lemoine, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, jusqu'au 28 septembre 2018 | 13 | adoptée | 12 314 564 | 99,58 | 52 511 | 0,42 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 14 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués à Monsieur Thomas Georgeon, en sa qualité de Directeur Général au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 septembre 2018 | 14 | adoptée | 12 363 289 | 99,97 | 19 | 0,01 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 15 Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés et attribués au Directeur Général délégué au titre de l'exercice 2018, à compter du 28 septembre 2018 | 15 | adoptée | 12 364 556 | 99,98 | 2 519 | 0,02 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 16 Politique de rémunération du Président du conseil d'administration pour 2019 | 16 | adoptée | 12 367 068 | 99,99 | 7 | 0,01 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 17 Politique de rémunération du Directeur général pour 2019 | 17 | adoptée | 12 324 957 | 99,66 | 42 118 | 0,34 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 18 Politique de rémunération du Directeur général délégué pour 2019 | 18 | adoptée | 12 324 957 | 99,66 | 42 118 | 0,34 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 19 Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation des conventions et engagements réglementés | 19 | adoptée | 12 367 072 | 99,99 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire | 20 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec maintien du DPS | 20 | adoptée | 12 310 813 | 99,55 | 52 495 | 0,42 | 3 767 | 0,03 | 12 367 075 | 79,008 | 21 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS avec un délai de priorité de 5 jours | 21 | adoptée | 12 312 067 | 99,56 | 55 001 | 0,44 | 7 | 0,01 | 12 367 075 | 79,008 | 22 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS avec faculté d'un délai de priorité de 5 jours | 22 | adoptée | 12 311 791 | 99,55 | 55 277 | 0,45 | 7 | 0,01 | 12 367 075 | 79,008 | 23 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS au bénéfice d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseurs | 23 | adoptée | 12 308 574 | 99,53 | 58 501 | 0,47 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 24 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social dans le cadre d'options de surallocation | 24 | adoptée | 12 312 385 | 99,56 | 54 690 | 0,44 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 25 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital | 25 | adoptée | 12 315 598 | 99,58 | 51 477 | 0,42 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 26 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, primes ou réserves | 26 | adoptée | 12 327 461 | 99,68 | 39 614 | 0,32 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 27 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du DPS au profit des mandataires sociaux et salariés | 27 | adoptée | 12 364 478 | 99,98 | 2 597 | 0,02 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 28 Modification de l'article 11 des statuts | 28 | adoptée | 12 362 871 | 99,97 | 4 204 | 0,03 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 29 Modification de l'article 12 bis des statuts | 29 | adoptée | 12 323 567 | 99,65 | 43 508 | 0,35 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 | 30 Pouvoirs pour formalités | 30 | adoptée | 12 367 063 | 99,99 | 12 | 0,01 | 0 | 0 | 12 367 075 | 79,008 |
Date à retenir : 24 juillet 2019 après Bourse – Publication des comptes consolidés semestriels 2019 Pour plus d'informations, merci de contacter : Bruno Meyer Directeur Général Délégué Société de la Tour Eiffel 11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris Tél : 33 1 53 43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com www.societetoureiffel.com ------------------------© Copyright Actusnews Wire Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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