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ISIN : FR0000039232   Secteur : ELIMINATION DES DECHETS     Site : aurea-france.com
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Source : Globenewswire.com - il y a 29 jour(s)

Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 20 juin 2019

AUREA

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2019

L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 20/06/2019 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour, à l'exception de la 21èmerésolution (augmentation de capital réservée aux salariés).

Nombre d'actions composant le capital social :                                                                                               12 017 008

Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :                                                                                                  11 533 719

Nombre de droits de vote nets (**) :                                                                                                                 18 252 780

Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance :                                                                                                                   13 830 107

Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7 118 610 actions, soit 61,72% des actions ayant le droit de vote.

(*) 12 017 008 actions composant le capital - 483 289 actions autodétenues incluant les 2 900  actions détenues par le contrat de liquidité

(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)

RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE
1ère
résolution
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018.Adoptée

Pour  13 830 105

Contre  2

Abstention  0
2ème résolutionAffectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018.Adoptée

Pour   13 830 107 

Contre  0

Abstention  0
3ème résolutionOption de paiement des dividendes en numéraire ou en actions.Adoptée

Pour  13 830 105

Contre  2

Abstention  0
4ème résolutionApprobation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2018.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention  0
5ème résolutionApprobation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention  0



6ème
résolution
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, dus ou attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention  0
 

7ème résolution
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués au président directeur général au titre de l'exercice clos le 31/12/2019.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention  0
8ème résolutionRenouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine DIESBECQ.Adoptée

Pour  13 716 534

Contre  113 573 

Abstention  0
9ème résolutionArrivée à échéance du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard GALLOIS.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention  0
10ème résolutionAutorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la Société.Adoptée

Pour  13 716 534

Contre  113 573

Abstention  0
11ème résolutionPouvoirs pour formalités.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention  0


RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE
12ème résolutionModification de la limite d’âge des mandataires sociaux ; modifications corrélatives des statuts.Adoptée

Pour  13 830 105

Contre  2

Abstention  0
13ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actionnaires, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices, primes, réserves ou autres et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.Adoptée

Pour  13 716 534

Contre  113 573

Abstention  0



14ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actionnaires par voie d’offre au public, (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.Adoptée

Pour  13 712 838

Contre  117 269

Abstention  0
15ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actionnaires, par placement privé (i) d'augmenter le capital social par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance.Adoptée

Pour  13 712 838

Contre  117 269

Abstention  0
16ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société.Adoptée

Pour  13 713 064

Contre  117 043

Abstention  0
17ème résolutionDélégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.Adoptée

Pour  13 713 064

Contre  117 043

Abstention  0
18ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription d’actionnaires.Adoptée

Pour  13 714 285

Contre  115 822

Abstention  0
19ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce.Adoptée

Pour  13 830 107 

Contre  0

Abstention  0
20ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions existantes ou nouvelles, au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital.Adoptée

Pour  13 714 090

Contre  116 017

Abstention  0
21ème résolutionDélégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail.Rejetée

Pour  129 231

Contre  13 700 876

Abstention  0



22ème résolutionPouvoirs pour formalités.Adoptée

Pour  13 830 107

Contre  0

Abstention    0

Dans sa 2ème résolution, l'assemblée générale a décidé d'offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions, à concurrence de 0,15 € par action.

Le prix de l'action remise en paiement du dividende, correspondant, en application de la loi et des règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision de la mise en distribution diminuée du montant net du dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été ainsi arrêté à 4,81 €.

Les actionnaires pourront exercer leur option à compter du 28 juin 2019 jusqu'au 18 juillet 2019 inclus. Après l'expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le règlement intervenant le 24 juillet 2019.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 30 juillet 2019 après bourse

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés,  leader européen de la régénération des huiles noires moteur,  AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe, coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE), est éligible au PEA PME. Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts

 
    
AUREA

 
ACTIFINTSAF – GROUPE VIEL 
        
01 53 83 85 45
contact@aurea-france.com
Alexandre Commerot
01 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr
Camille Trémeau
01 40 74 15 45
camille.tremeau@tsaf-paris.com
 
 Jennifer Jullia
(relations presse)
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr
  

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Vendredi 21 juin 2019, 18h30 - Source Globenewswire.com   - LIRE LA SUITE
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