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ARCHOS : Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 18 juin 2019

Communiqué de Presse Igny, le 19 juin 2019

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire

du 18 juin 2019

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire d'Archos, qui s'est tenue mardi 18 juin 2019 sur 1ère convocation sous la présidence d'Henri Crohas, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à titre ordinaire et extraordinaire telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n°57 du 13 mai 2019 et dans l'avis de convocation publié au BALO n°65 du 31 mai 2019[1].

Il est rappelé, comme cela a été indiqué dans les avis de réunion et de convocation susvisés, qu'aux termes d'une ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 7 mai 2019, Maître Florence TULIER POLGE, domiciliée Immeuble Le Mazière, rue René Cassin, 91000 Evry, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter les actionnaires défaillants à l'occasion de l'Assemblée Générale Mixte devant délibérer.

Il est précisé que les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants ont été exercés par la mandataire ad hoc comme suit :

  • à raison d'une moitié de votes positifs et d'une moitié de votes négatifs, pour la partie ordinaire,
  • à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs, pour la partie extraordinaire,

afin de rendre « neutre », en termes de majorité simple (pour la partie ordinaire) ou de majorité qualifiée (pour la partie extraordinaire), la participation de la mandataire ad hoc aux délibérations.

Archos tient à remercier tous les actionnaires qui se sont mobilisés.

Participation et quorum

AGM 18 juin 2019ActionnairesActionsVoix
Actionnaires présents82 767 3945 532 381
Pouvoirs mandatés à des tiers111
Pouvoirs au Président2222 130 8312 870 857
Votes par Correspondance1482 398 8942 398 894
Mandataire ad hoc158 340 48558 374 149
Total38065 637 60569 176 282

Compte tenu de la présence de Maître TULIER POLGE, le quorum atteint pour l'Assemblée Générale Mixte s'élève à 100% des 65.637.605 actions ayant le droit de vote.

Détail du vote par résolution

N° Libellé de la résolutionQuorum à atteindreMajorité requiseVote PourVote ContreAbstentionRésultat
1Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 13 127 52134 588 14139 130 79130 045 4910Adoptée
2Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 201813 127 52134 588 14139 130 79130 045 4910Adoptée
3Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 13 127 52134 588 14139 093 51130 082 7710Adoptée
4Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions13 127 52134 588 14139 055 15430 121 1280Adoptée
5Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration13 127 52134 588 14138 663 16830 513 1140Adoptée
6Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général13 127 52134 588 14138 607 87230 568 4100Adoptée
7Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Henri CROHAS, Président du Conseil d'administration 13 127 52134 588 14138 518 60030 657 6820Adoptée
8Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Loïc POIRIER, Directeur Général13 127 52134 588 14138 509 31830 666 9640Adoptée
9Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration 13 127 52134 588 14138 708 05630 468 2260Adoptée
10Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire EXTENTIS AUDIT 13 127 52134 588 14138 831 35130 344 9310Adoptée
11Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société13 127 52134 588 14138 780 17130 396 1110Adoptée
12Modification du plafond global des augmentations de capital en numéraire, immédiates ou différées, tel que prévu à la 5ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2019 16 409 40246 117 52248 495 48520 678 7652032Adoptée
13Modification du plafond individuel des augmentations de capital en numéraire, immédiates ou différées susceptibles d'être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées au Conseil d'administration par chacune des 6ème à 8ème et 10ème à 18ème résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2019.16 409 40246 117 52248 495 006 20 679 2442032Adoptée

Le Conseil d'administration de la Société a décidé lors d'une réunion en date du 18 juin 2019 que, préalablement à la réalisation de l'éventuelle opération capitalistique avec VinSmart, il convenait d'apurer le montant du report à nouveau déficitaire de la Société sur les réserves et les primes d'émission, puis, pour le solde, sur le capital social (réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,50 euro à 0,25 euro).

Par conséquent, le Conseil d'administration de la Société soumettra prochainement au vote des actionnaires de la Société réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, deux résolutions à cet effet. La date de première convocation de cette assemblée sera prochainement communiquée aux actionnaires dans un avis de réunion publié au BALO.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes GOOGLE Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, mobilité urbaine, maison et IoT, et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, code ISIN : FR0000182479. Plus d'informations sur www.archos.com

ARCHOS
investors@archos.com
Tél. : 01 69 33 16 90

[1] Une erreur matérielle non substantielle a été rectifiée en séance, à la demande d'un actionnaire : en cas de réalisation du regroupement susvisé, le plafond sera de 10.000.000 actions et non de 1.000.000 actions comme initialement indiqué dans le texte des résolutions (s'agissant d'un éventuel regroupement de 1 action nouvelle contre 10 actions existantes).

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Communiqué intégral et original au format PDF :
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Mercredi 19 juin 2019, 18h36 - Source Actusnews.com   - LIRE LA SUITE
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