Communication Officielle
Lundi 07 mai 2018, 08h20 (il y a 71 mois) AGTA RECORD : Convocation à l'Assemblée Générale du 12 juin 2018
Siège social: Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0
le mardi 12 juin 2018 à 11h00 au siège de la société AGTA RECORD SA Allmendstrasse 24 CH-8320 Fehraltorf, Suisse Ordre du jour : 1- Rapport annuel 2017, comptes consolidés du Groupe AGTA RECORD et comptes sociaux de AGTA RECORD sa, rapports de l'organe de révision : Proposition : 2- Quitus au Conseil d'Administration et à la Direction : Proposition : 3- Emploi du bénéfice 2017 : Proposition : 4- Elections au Conseil d'Administration (individuellement) : Proposition : 5- Elections au Comité de rémunérations (individuellement) : Proposition : Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy 6- Election du représentant indépendant des actionnaires : Proposition : 7- Election de l'organe de révision : Proposition : 8- Rémunération du Conseil d'Administration : Proposition : 9- Rémunération fixe de la Direction : Proposition : 10- Rémunération variable de la Direction : Proposition :
Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au vendredi 1er juin 2018 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions, directement chez AGTA RECORD sa (Franziska Demmig ; franziska.demmig@agta-record.com).
L'actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire représenter comme suit : a) par un autre actionnaire avec droit de vote ou un tiers avec une procuration écrite ; b) par le représentant indépendant : Le rapport de gestion 2017, le procès-verbal de la 50ème Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.
Hubert Jouffroy Président du Conseil d'Administration Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free
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