LANCEMENT D'UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT DES ACTIONS WIZIBOAT AU PRIX DE 2,55 EUR PAR ACTION SUIVIE D'UNE RADIATION DES ACTIONS INSCRITES SUR EURONEXT ACCESS

WIZIBOAT (ISIN : FR00140047H7 - Mnémonique : MLWIZ), informe ses actionnaires du lancement, par BOATING SOLUTIONS (actionnaire qui détient 74,05% du capital de WIZIBOAT et qui agit de concert avec ARTHELEO qui détient 17,58% du capital) d'une offre volontaire de rachat visant l'intégralité des 95 855 actions WIZIBOAT non détenues par le concert, soit 8,37% du capital de WIZIBOAT dans le cadre des dispositions de l'article 3.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access Paris (l'« Offre »).

Dans le cadre de cette Offre, BOATING SOLUTIONS propose aux actionnaires minoritaires de WIZIBOAT d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 2,55 € par action.

Conformément à l'article 3.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access Paris, le cabinet Orial, représenté par Monsieur Mathieu Merle, a été mandaté en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet de Radiation WIZIBOAT et a établi, en date du 2 octobre 2024, le rapport d'évaluation justifiant le prix proposé.

L'Offre sera ouverte du 6 novembre 2024 au 12 décembre 2024 inclus (la « Période d'Offre »).

L‘intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est CIC Market Solutions, 6, Avenue de Provence,75009 Paris.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions WIZIBOAT dans le cadre de l'Offre devront remettre à CIC Market Solutions (affilié Euroclear 25) ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse…) selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 12 décembre 2024, jour de clôture de l'Offre.

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que certains intermédiaires financiers peuvent exiger des délais de réponse antérieurs au jour de la clôture de l'Offre. Par sécurité, il est recommandé aux actionnaires de transmettre leurs ordres avant le 10 décembre 2024, soit 2 jours de bourse avant la date de clôture de l'offre prévue le 12 décembre 2024.

Les intermédiaires devront livrer à CIC Market Solutions, les actions WIZIBOAT présentées à l'Offre au plus tard le 13 décembre 2024 avant 12 heures.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 19 décembre 2024.

La cotation des actions de la Société sur Euronext Access Paris sera suspendue pendant toute la Période d'Offre

Dans la mesure où BOATING Solutions détient d'ores et déjà de concert avec ARTHELEO une participation supérieure à 90% du capital de la Société, l'initiateur demandera au terme de la période d'Offre, conformément à l'article 3.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access, la radiation des actions WIZIBOAT inscrites sur Euronext Access.

L'attention des actionnaires WIZIBOAT est attirée sur l'absence totale de liquidité qui caractérisera les actions WIZIBOAT à la suite de la radiation des actions WIZIBOAT inscrites sur Euronext Access.

Calendrier indicatif de l'Offre

Le document d'information relatif à l'Offre, les états financiers de WIZIBOAT ainsi que le rapport de l'Expert indépendant justifiant le prix proposé peuvent être consultés sur le site internet de WIZIBOAT : www.wiziboat.com/espace-investisseurs/

Ils peuvent être également obtenu sans frais auprès de la Société et de l'initiateur.

CONTACT

WIZIBOAT

Pierre Olivier BIDAULT-SIRE

Fondateur et Directeur Général

po@wiziboat.com

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays.

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