VERNEUIL FINANCE
Société anonyme au capital de 10.992.650 €
Siège social : 49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS
542.099.890 R.C.S. Paris
Paris, le 3 août 2017
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE) DU 31 JUILLET 2017
L'assemblée générale extraordinaire (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le lundi 31 juillet 2017.
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient, ensemble, 973.388 actions et 973.388 droits de vote, soit 88,55 % des actions ayant le droit de vote et des droits de vote.
A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote.
Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :
| Résolutions | Résultat du vote | Etat d'adoption |
| Pour | Contre | Abstention |
| Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire |
| 1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 2 – Affectation du résultat de l'exercice | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 3 – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 4 – Quitus aux administrateurs | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 5 – Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 6 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la société EXPONENS SYNERGIE AUDIT | 970.647 | 0 | 2.751 | Adoptée |
| 7 - Echéance du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société AUDITEM | 970.647 | 0 | 2.751 | Adoptée |
| 8 - Nomination de Madame Mélanie GAREL en qualité de nouvel administrateur | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 9 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | 973.388 | 0 | 0 | Adoptée |
| Relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire |
| 10 - Modification de la dénomination sociale | 968.056 | 5.332 | 0 | Adoptée |
| 11 - Modification du siège social | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
| 12 – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | 970.637 | 2.751 | 0 | Adoptée |
VERNEUIL FINANCE est cotée sur NYSE Euronext Paris TM – Compartiment C
ISIN : FR0000062465 – Mnémo : VRNL – Reuters : TNCP.PA
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