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Source : Challenges.fr  (il y a 17 mois)

Orpea: perquisitions en France et en Europe dans l'enquête sur des soupçons d'infractions financières

Deux ans jour pour jour après la publication d'un livre-enquête dénonçant de nombreux abus chez ORPEA, le parquet de Nanterre a indiqué avoir mené mi-janvier des perquisitions dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'infractions financières visant le groupe d'Ehpad privés. Ces opérations, menées simultanément en Belgique, Italie, au Portugal, au Luxembourg, en Suisse et dans l'Hexagone s'inscrivent dans le cadre d'une des informations judiciaires portant sur le volet financier visant le groupe ouverte par le parquet de Nanterre le 29 juin dernier, a indiqué cette source à l'AFP vendredi. Des auditions ont également été menées par les quatre juges d'instruction saisis du dossier au Tribunal judiciaire de Nanterre.

Vendredi 26 janvier 2024, 21h02 - LIRE LA SUITE
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Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : les bureaux de la Société générale perquisitionnés

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Un réseau de fraude à la TVA démantelé en Europe, 520 millions d’euros saisis

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