COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Source : rtlinfo.be  (il y a 56 mois)

KBC poursuivi pour blanchiment d'argent

Le parquet de Flandre orientale poursuit la banque et le groupe KBC pour avoir aidé une famille d'entrepreneurs à blanchir plusieurs millions d'euros, rapportent jeudi De Tijd et L'Echo. Il s'agit des propriétaires de l'entreprise Engels, établie à Lokeren, spécialisée dans les portes et fenêtres. La famille Engels a commencé, il y a une douzaine d'années, à rapatrier des millions d'euros d'argent noir qu'elle dissimulait en Suisse. Les fonds occultes ont atterri sur des comptes que la famille détenait chez KBC. Si certains membres de la famille ont payé des impôts sur leur fortune et des amendes sur les fonds dissimulés, d'autres s'en sont abstenus.Le groupe KBC est poursuivi comme coauteur parce qu'il aurait dû prévenir les autorités lorsque la banque a réceptionné les millions en provenance de Suisse, selon le parquet. Cette affaire de blanchiment est portée devant le tribunal correctionnel de Gand. Outre KBC, la Justice poursuit également des membres de la famille Engels, dirigeants de l'entreprise, et leur avocat-fiscaliste.

Jeudi 27 juin 2019, 07h32 - LIRE LA SUITE
Partager : 
12h05

Le gendarme financier suisse épingle la banque Audi pour des lacunes anti-blanchiment

09h02

Au procès des grossistes d'Aubervilliers, les rouages du blanchiment d'argent

20h03

G2 Risk Solutions et Mastercard font appel à l'IA et aux informations sur les commerçants pour mieux détecter le blanchiment de capitaux

Communication
Officielle
20h02

Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste

08h04

Les fonds alternatifs vont se pencher davantage sur l'application des règles anti-blanchiment d'argent selon une étude

11h00

L’IA, possible arme contre le blanchiment d’argent

00h03

ING poursuivi par des investisseurs après une enquête pour blanchiment d'argent

21h03

USA: Citibank poursuivi par l'Etat de New York pour manque de protection des clients

11h02

Le roman noir de la dette : l'argent facile de Hollande, l'argent magique de Macron

21h04

H2O AM est également assigné pour des infractions liées au blanchiment de capitaux

20h03

Une banque française prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre

16h03

Le réseau social X poursuivi par la justice pour non paiement de bonus à ses employés

16h04

Le régulateur australien sanctionne la filiale locale de Northern Trust AM pour éco-blanchiment

08h03

Amsterdam & Partners LLP mandaté par la République démocratique du Congo pour enquêter sur le blanchiment de minerais essentiels

Communication
Officielle
19h03

Cristiano Ronaldo poursuivi aux États-Unis pour promotion illégale de la plateforme Binance








Qui sont les membres de la « mafia » Swile ? 18 mars
Lesechos.fr
Géothermie : « Equans a une solution qui peut stocker la chaleur de l'été pour l'hiver et le froid de l'hiver pour l'été » (Jérôme Stubler, PDG) 04 mars
Latribune.fr
Overdose de process dans l’entreprise : ayons le courage de résister, par Julia de Funès
Lexpress.fr
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Julia de Funès: «Nous n’avons jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n’y a jamais eu autant de burn-out» 01 mars
LeTemps.ch
La maison mère d'Auchan épinglée par S&P après le rachat des supers et hypers de Casino 14 mars
Lesechos.fr
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
OpenGate Capital entre en discussions exclusives en vue de la vente de SMAC 04 mars
Businesswire.fr
Nourdine Bihmane, le directeur général adjoint d’Atos, sur le départ
Challenges.fr
CMA CGM rachète Bolloré Logistics mais Wincanton risque de lui échapper
Agefi.fr
La BCE inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel 21 mars
Lefigaro.fr
Les banques françaises pourraient prendre leur revanche boursière en 2024 08 mars
Agefi.fr
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Bunge, deuxième négociant mondial de céréales, est désormais genevois 16 mars
LeTemps.ch