Source : Lesoir.be (il y a 42 mois)

FinCEN Files - Les banques fondamentales dans la lutte contre le blanchiment d'argent, souligne Febelfin

Les banques constituent "un maillon fondamental" dans la détection et la lutte contre le blanchiment d'argent, mais ne sont qu'une composante d'un ensemble plus vaste, réagit lundi la fédération des banques Febelfin à l'enquête internationale "FinCEN Files". Elle plaide pour une concertation plus étroite entre le secteur financier et les autorités publiques afin d'échanger des informations de manière efficace.

Lundi 21 septembre 2020, 12h33 - LIRE LA SUITE

Actualités associées par pertinence


10h05	Treezor, filiale de la Société Générale, écope d’une sanction d’un million d'euros

16h04	Les signalements antiblanchiment émanant de la sphère crypto explosent

04h02	Scandale des "Panama Papers": le procès s'ouvre lundi

12h05	Lombard International Assurance écope d’une amende de 1,68 million d’euros

08h03	Febelfin s'engage à garantir davantage d'accessibilité des services bancaires
08h03	Davantage d'accessibilité des services bancaires? Voici les initiatives annoncées par Febelfin

19h00	La Banque Audi (Suisse) est mise à l’amende par la Finma

02h03	Les banques vont-elles renforcer leurs contrôles de blanchiment?

09h02	Au procès des grossistes d'Aubervilliers, les rouages du blanchiment d'argent

12h00	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique deux orientations de l’Autorité bancaire européenne

16h03	ALERTE MÉDIA : Wolters Kluwer lance un module AML basé sur le cloud pour CCH iFirm® au Royaume-Uni	Communication Officielle

20h00	Fedpol veut moins de petits acteurs des cryptos

20h02	Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste

08h04	Les fonds alternatifs vont se pencher davantage sur l'application des règles anti-blanchiment d'argent selon une étude

11h00	L’IA, possible arme contre le blanchiment d’argent