Danske Bank mise en examen en France sur des soupçons de blanchiment
(Reuters) - Danske Bank a annoncé jeudi avoir été mise en examen par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent liés à certaines transactions impliquant la filiale estonienne de la première banque danoise entre 2007 et 2014.
L'enquête porte sur des transactions de portefeuilles de clients non-résidents pour un montant d'environ 21,6 millions d'euros.
Le tribunal a exigé le versement d'une caution de 10,8 millions d'euros par la banque.