DNXCORP
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 1ER JUIN 2021
RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS
L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 1er juin 2021.
L'assemblée générale a adopté les neuf résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.
Les actionnaires ont notamment approuvé :
- les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2020, le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- la distribution d'un dividende annuel de 2,94 EUR par action;
- les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
- l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2020 ;
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2021 ;
- vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
- l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2021.
Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494
Nombre de parts bénéficiaires : 791.915
Nombre de voix total : 2.771.284
Quorum atteint : 69,81 %
Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 6
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 1.934.656
Résultats du scrutin
| | Pour | Contre | Abstention |
| Résolutions | Voix | % | Voix | % | Voix | % |
Première résolution : Approbation de l'ordre du jour
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuxième résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2020
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinquième résolution : Quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2020
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixième résolution : Nomination du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se cloturant au 31 décembre 2021
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septième résolution : Renouvellement du programme de rachat d'actions propres
| 1.934.524 | 99,99 | 132 | 0,01 | 0 | 0 |
Huitième résolution : Versement de tantièmes aux administrateurs
| 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuvième résolution : Pouvoirs | 1.934.656 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixième résolution : Divers
| N/A | | | | | |
Dénomination sociale de l'émetteur :
DNXCORP
Société Européenne à Conseil d'Administration
Capital social : 328.409,02 EUR
Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg
RCS Luxembourg B.182439
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