COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES : COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 DECEMBRE 2023

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 18 DECEMBRE 2023

Saint-Herblain, le 18 décembre 2023

L'Assemblée Générale des Actionnaires de CIFE s'est réunie physiquement le lundi 18 décembre 2023 à Paris, dans les locaux de la FNTP, 3 rue de Berri, sous la présidence de Monsieur Olivier TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur général de CIFE.

Monsieur Daniel TARDY et Monsieur Jean BRUDER ont été désignés scrutateurs de séance.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 86,94 % des droits de vote en AGO et en AGE.

Préalablement à l'Assemblée, la société n'a pas reçu de questions écrites d'actionnaires.

Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n°136 du 13 novembre 2023 ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant :

• Les deux distributions exceptionnelles de réserves et/ou primes faisant l'objet des 2^ème et 3^ème résolutions inscrites à l'ordre du jour ;
• L'ensemble des conventions réglementées ;
• La suppression de l'article 12.5 des statuts relatif à l'obligation statutaire imposant aux administrateurs de détenir au moins 120 actions au nominatif.

Le détail des votes par résolution est disponible sur le site https://www.groupe-etpo.fr/investisseurs/assemblee-generale/

Pour toute information complémentaire, les actionnaires sont invités à consulter le communiqué de presse du 18 décembre 2023 et régulièrement le site internet de la société à l'adresse suivante : www.groupe-etpo.fr, onglet « Investisseurs ». Par ailleurs, ils seront tenus informés par leur intermédiaire financier des modalités de choix de paiement des distributions exceptionnelles.

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a confirmé la date de mise en paiement des distributions exceptionnelles le 17 janvier 2024 (date de détachement ex-date : 22 décembre 2023, record date au 27 décembre 2023).

Contact : contact.cife@etpo.fr