Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 30 juillet 2020
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie à huis clos le jeudi 30 juillet 2020 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 21, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2020) et de la lecture des documents légaux.
48 actionnaires présents ou représentés possédaient 77.679.237 actions sur les 84.871.724 actions ayant le droit de vote, soit 91,52 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 77.679.237 voix soit 91,52 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 84.908.919 |
| Actions ayant le droit de vote | 84.871.724 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 84.871.724 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellé des résolutions | | Votes Pour | % | Votes Contre | % |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 77 678 737 | 99.99 | 500 | 0.01 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2020 | AGO | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Affectation du résultat au 31 mars 2020 | AGO | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Politique de rémunération du PDG (A Falc) | AGO | 75 235 340 | 96.85 | 2 443 897 | 3.15 |
| 6 | Politique de rémunération du DGD (L Honoret) | AGO | 76 543 785 | 98.54 | 1 135 452 | 1.46 |
| 7 | Politique de rémunération des administrateurs | AGO | 77 659 237 | 99.97 | 20 000 | 0.03 |
| 8 | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | AGO | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) | AGO | 76 854 729 | 98.94 | 824 508 | 1.06 |
| 10 | Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret) | AGO | 77 512 785 | 99.79 | 166 452 | 0.21 |
| 11 | Nomination d’un Administrateur (Bpifrance Investissement) | AGO | 69 774 871 | 89.82 | 7 904 366 | 10.18 |
| 12 | Nomination d’un Administrateur (Anne Janssen) | AGO | 72 040 909 | 92.74 | 5 638 328 | 7.26 |
| 13 | Jetons de présence | AGO | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | Rachat d’actions | AGO | 69 891 089 | 89.97 | 7 788 148 | 10.03 |
| 15 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 69 535 228 | 89.52 | 8 144 009 | 10.48 |
| 17 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 69 517 460 | 89.49 | 8 161 777 | 10.51 |
| 18 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 69 348 776 | 89.28 | 8 330 461 | 10.72 |
| 19 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 70 598 280 | 90.88 | 7 080 957 | 9.12 |
| 20 | Offre publique avec échange | AGE | 69 732 786 | 89.77 | 7 946 451 | 10.23 |
| 21 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 11.539.803 | 14.86 | 66 139 434 | 85.14 |
| 22 | Limitation globale du montant émis | AGE | 77 469 248 | 99.73 | 209 989 | 0.27 |
| 23 | Attribution d’actions gratuites | AGE | 68 015 734 | 87.56 | 9 663 503 | 12.44 |
| 24 | Annulation actions rachetées | AGE | 77 661 969 | 99.98 | 17 268 | 0.02 |
| 25 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 77 679 237 | 100.00 | 0 | 0.00 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
https://corporate.nacongaming.com, « Espace Investisseurs», « Assemblée Générale ».
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°76
- Avis de convocation publié au BALO n°86
- Document d’Enregistrement Universel 2019-20 (dépôt AMF numéro R.20-014) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2020, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 27 juillet 2020
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 26 octobre 2020
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 25 janvier 2021
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 26 avril 2021
Résultats semestriels 30 novembre 2020
Résultats annuels définitifs 31 mai 2021
A PROPOS DE NACON
|
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20
129,4 M€
EFFECTIF
Plus de 510 collaborateurs
INTERNATIONAL
16 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays
https://corporate.nacongaming.com/ |
NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte SYNERGIE sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B
ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP
CONTACT PRESSE
Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - 33 1 80 81 50 01
|
