Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 22 juillet 2022 – ANNULE ET REMPLACE
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 22 juillet 2022 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2022) et de la lecture des documents légaux.
432 actionnaires présents ou représentés possédaient 12 525 081 actions sur les 18 520 293 actions ayant le droit de vote, soit 67.62 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15 122 515 voix soit 71,04 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 18.699.733 |
| Actions ayant le droit de vote | 18.520.293 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 21.285.530 |
Adoption des résolutions
| | Libellé des résolutions | | Votes Pour | % | Votes Contre | % |
| 1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 15 120 764 | 100.00 | 1 044 | 0.00 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2022 | AGO | 15 120 764 | 100.00 | 1 044 | 0.00 |
| 3 | Affectation du résultat au 31 mars 2022 | AGO | 15 120 764 | 100.00 | 1 044 | 0.00 |
| 4 | Distribution en nature d’actions Nacon | AGO | 15 118 964 | 99.98 | 3 177 | 0.02 |
| 5 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 15 119 745 | 100.00 | 1 494 | 0.00 |
| 6 | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | AGO | 11 218 158 | 74.19 | 3 902 544 | 25.81 |
| 7 | Approbation de la rémunération versée au Président | AGO | 11 517 584 | 76.17 | 3 602 551 | 23.83 |
| 8 | Approbation de la rémunération versée au DG | AGO | 11 286 665 | 74.65 | 3 833 470 | 25.35 |
| 9 | Approbation de la rémunération versée au DGD | AGO | 11 286 665 | 74.65 | 3 833 470 | 25.35 |
| 10 | Politique de rémunération du Président (A Falc) | AGO | 11 279 188 | 74.60 | 3 840 595 | 25.40 |
| 11 | Politique de rémunération du DG (F Lemesre) | AGO | 10 958 161 | 72.48 | 4 161 622 | 27.52 |
| 12 | Politique de rémunération du PDG (M Bassot) | AGO | 10 958 161 | 72.48 | 4 161 622 | 27.52 |
| 13 | Politique de rémunération des administrateurs | AGO | 15 113 506 | 99.96 | 6 332 | 0.04 |
| 14 | Jetons de présence | AGO | 15 113 810 | 99.96 | 6 510 | 0.04 |
| 15 | Renouvellement d’un administrateur (S Bolloré) | AGO | 10 903 606 | 72.11 | 4 218 117 | 27.89 |
| 16 | Renouvellement d’un commissaire aux comptes (KPMG) | AGO | 13 260 604 | 87.69 | 1 861 619 | 12.31 |
| 17 | Renouvellement d’un commissaire suppléant | AGO | 15 001 294 | 99.20 | 120 929 | 0.80 |
| 18 | Rachat d’actions | AGO | 11 386 703 | 75.30 | 3 735 300 | 24.70 |
| 19 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 15 120 434 | 100.00 | 1 494 | 0.00 |
| 20 | Augmentation de capital avec maintien DPS | AGE | 11 185 549 | 73.97 | 3 936 600 | 26.03 |
| 21 | Placement privé | AGE | 10 681 700 | 70.64 | 4 440 219 | 29.36 |
| 22 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 10 689 867 | 70.69 | 4 432 042 | 29.31 |
| 23 | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | AGE | 10 421 302 | 68.92 | 4 700 636 | 31.08 |
| 24 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 11 157 981 | 73.79 | 3 963 853 | 26.21 |
| 25 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 14 751 910 | 97.55 | 370 009 | 2.45 |
| 26 | Offre publique avec échange | AGE | 11 152 636 | 73.75 | 3 969 233 | 26.25 |
| 27 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 5 357 516 | 35.43 | 9 764 403 | 64.57 |
| 28 | Limitation globale du montant émis | AGE | 15 116 377 | 99.97 | 4 530 | 0.03 |
| 29 | Attribution d’actions gratuites | AGE | 11 178 123 | 73.92 | 3 943 790 | 26.08 |
| 30 | Annulation actions rachetées | AGE | 15 120 152 | 100.00 | 1 776 | 0.00 |
| 31 | Modification des statuts (objet social) | AGE | 14 764 004 | 100.00 | 1 544 | 0.00 |
| 32 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 15 119 958 | 100.00 | 1 620 | 0.00 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 17 juin 2022
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 6 juillet 2022
- Document d’Enregistrement Universel 2021-22 (dépôt AMF numéro D.22.0553 du 27 juin 2022) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2022, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 25 juillet 2022
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 24 octobre 2022
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 23 janvier 2023
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 24 avril 2023
Résultats semestriels 28 novembre 2022
Résultats annuels définitifs 30 mai 2023
A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2021-22
275,7 M€
EFFECTIF
Plus de 1200 collaborateurs
INTERNATIONAL
31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays
www.bigben-group.com |
Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio et vidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
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