La banque néerlandaise ING fait l’objet d’une enquête pénale aux Pays-Bas concernant «
du blanchiment d’argent et des pratiques de corruption
», ont confirmé les représentants de la banque mercredi à l’AFP.
«
Comme déclaré dans notre rapport annuel
», a dit mercredi Raymond Vermeulen, porte-parole de la banque néerlandaise, «
ces investigations portent sur la conformité avec divers prérequis en lien avec l’approche des clients, le filtrage des transactions et le signalement d’activités suspectes, tout cela pour prévenir la facilitation de blanchiment d’argent et de pratiques de corruption
».
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