GAUSSIN : Assemblées Générales GAUSSIN SA du 15 juin 2017 : rappel des règles pour le vote par correspondance ou par procuration

Les actionnaires de la société GAUSSIN SA sont invités à participer à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 15 juin à 10H30 au siège social de la société GAUSSIN, sis 11 rue du 47^ème Régiment d'Artillerie, 70 400 Héricourt, en Haute-Saône (cf. avis BALO 10 mai 2017).

Formalités du vote par correspondance et du vote par procuration

Afin de donner à la société GAUSSIN les outils juridiques pour continuer son développement, tous les actionnaires de la société sont appelés à renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance s'ils ne peuvent pas être présents ou à faire une procuration*. Le formulaire est disponible ici : http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/05/GAUSSIN-SA-AGOA-2017-Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration.pdf

Les formulaires dûment complétés doivent être accompagnés d'une attestation de détention des titres au porteur GAUSSIN SA établie par votre banque ou votre intermédiaire financier. Les formulaires doivent être envoyés avant le 12 juin 2017 à l'adresse GAUSSIN SA, 11, rue du 47^ème Régiment d'Artillerie, 70400 HERICOURT ou par email à l'adresse suivante : invest@gaussin.com

Les formulaires de vote pour les Assemblées Générales des porteurs de BSAR, BSA 2016 et BSA 2016 NC, également organisées le 15 juin 2017, sont accessibles ci-dessous.

Objectifs des Assemblées Générales

L'Assemblée Générale ordinaire de GAUSSIN SA est appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2016 et sur l'affectation des résultats. L'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée à se prononcer sur des résolutions proposées par le Conseil d'administration relatives aux projets suivants :

1. Simplification de la structure du Groupe
2. Délégations au Conseil d'administration pour la réalisation d'augmentations de capital nécessaires au financement de la croissance
3. Apurement du report à nouveau négatif par réduction du nominal de l'action
4. Modification des conditions d'exercice des BSAR, BSA 2016 et BSA 2016NC

Le texte intégral des résolutions figure en annexe du document unique de vote par correspondance ou par procuration. Les rapports du conseil d'administration sont disponibles sur le site internet de la société : www.gaussin.com rubrique : INFORMATIONS FINANCIERES/PUBLICATIONS FINANCIERES/RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS FINANCIERES CLASSEES/2017.

Les comptes annuels et les rapports de gestion sont disponibles sur le site internet de la société : www.gaussin.com rubrique : INFORMATIONS FINANCIERES/PUBLICATIONS FINANCIERES/RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS FINANCIERES CLASSEES/2016.

Formulaires pour les 4 Assemblées Générales

· AG mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, le 15 juin à 10 heures 30,

· Vous pouvez retrouver les résolutions et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration* à l'adresse suivante :

o http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/05/GAUSSIN-SA-AGOA-2017-Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration.pdf

· AG des porteurs de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR) le 15 juin à 14 heures,

· Vous pouvez retrouver les résolutions et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration* à l'adresse suivante :

o http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/05/GAUSSIN-SA-AGS-15062017-BSAR-Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration.pdf

· AG des porteurs de Bons de Souscription d'Actions 2016 (BSA 2016) le 15 juin à 14 heures 45,

· Vous pouvez retrouver les résolutions et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration* à l'adresse suivante :

o http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/05/GAUSSIN-SA-AGS-15062017-BSA-2016-Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration.pdf

· AG des porteurs de Bons de Souscription d'Actions 2016NC (BSA 2016 NC) le 15 juin à 15 heures 30.

· Vous pouvez retrouver les résolutions et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration* à l'adresse suivante :

o http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/05/GAUSSIN-SA-AGS-15062017-BSA-2016-Formulaire-unique-VPC-ou-Procuration.pdf

Vous trouverez sur le site internet des modèles pour compléter votre formulaire de vote par correspondance en fonction des choix suivants (dans tous les cas, remplir les cadres C et D sans oublier de signer le formulaire) :

Vous désirez assister à l'assemblée. Vous devez demander un justificatif de détention de titres GAUSSIN récent à votre banque, teneur de votre compte titres. Cochez la case A. cf. Modèle 1 à télécharger à l'adresse :

http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/06/Modèle-de-VPC-Option-A-je-désire-assister-à-la-réunion.pdf

Vous votez par correspondance car vous ne pouvez pas assister à l'assemblée le 15 juin 2017 à 10h30 :

· Remplir le formulaire : Cochez la case B. cf. Modèle 2 à télécharger à l'adresse :

http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/06/Modèle-de-VPC-Option-B-B1-je-vote-par-correspondance.pdf

Cochez la case B1 si vous votez par correspondance.

Ø B1a : Vous votez « OUI » ou NON en noircissant les cases. Vous pouvez aussi vous abstenir,

Ø B1c : Vous indiquez comment voter si de nouvelles résolutions étaient présentées.

Vous souhaitez donner pouvoir pour voter lors de la tenue de l'assemblée :

· vous souhaitez donner pouvoir au Président de l'Assemblée Cochez les cases B et B2 cf. Modèle 3 à télécharger à l'adresse :

http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/06/Modèle-de-VPC-Option-B-B2-je-vote-par-procuration-et-donne-pouvoir-au-Président.pdf

· vous souhaitez donner pouvoir à une autre une personne(*) Cochez les cases B et B3 et indiquer son nom et son adresse cf. Modèle 4 à télécharger à l'adresse suivante :

http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2017/06/Modèle-de-VPC-Option-B-B3-je-vote-par-procuration-et-donne-pouvoir-à-un-actionnaire.pdf

(*) le bénéficiaire de votre procuration ne peut être qu'un actionnaire de la société GAUSSIN, votre conjoint ou votre partenaire de PACS (il faudra justifier de sa qualité).

· il est possible de ne pas désigner de bénéficiaire (case B cochée seule) ; il est à noter que dans ce cas, la procuration emporte un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés et/ou agréés par le conseil d'administration et défavorable à l'adoption de tous autres projets.

Prochains rendez-vous

ASSEMBLEE GENERALE le 15 juin 2017

ASSEMBLEES DES TITULAIRES BSAR/BSA 2016/BSA 2016 NC le 15 juin 2017

TOC EUROPE à Amsterdam du 27 au 29 juin 2017

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext depuis le 16 juin 2010.Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais surwww.gaussin.com.

GAUSSIN

Christophe GAUSSIN, invest@gaussin.com

33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com