CIBOX : Résultats du vote sur les projets de résolutions - Assemblée générale mixte du 15 octobre 2019

La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemble générale mixte du 15 octobre 2019 :

• le nombre total des droits de vote exerçables s'élevait à 107 240 830,
• le nombre total des voix exprimées s'élevait à 34 058 911,
• le quorum s'élevait à 31,75 %.

Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote.

Toutes les résolutions ont été adoptées à la majorité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« AGO ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) :

Résolution n°1 (AGO)
Nomination de FOCH PARTNERS en qualité de nouvel administrateur.

Résolution n°2 (AGE)
Autorisation au Conseil permettant l'utilisation d'une clause d'extension en cas de demandes excédentaires lors d'une augmentation de capital.

Résolution n°3 (AGE)
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, en vue de régulariser l'absence de cette délégation lors de l'Assemblée Générale du 12 juin 2019.

Résolution n°4 (AGO)
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

____________________________

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN : FR 0000054322 - CIB