Communication Officielle
Lundi 29 avril 2019, 08h36 (il y a 60 mois) AGTA RECORD : Convocation à l'Assemblée Générale du 4 juin 2019
Siège social: Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0
le mardi 4 juin 2019 à 11h00 au siège de la société AGTA RECORD SA Allmendstrasse 24 CH-8320 Fehraltorf, Suisse Ordre du jour : 1. Rapport annuel 2018, comptes consolidés du Groupe AGTA RECORD et comptes sociaux de AGTA RECORD sa, rapports de l'organe de révision : Proposition : 2. Quitus au Conseil d'Administration et à la Direction : Proposition : 3. Emploi du bénéfice 2018 : Proposition : 4. Elections au Conseil d'Administration (individuellement) : Proposition : 5. Elections au Comité de rémunérations (individuellement) : Proposition : Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy 6. Election du représentant indépendant des actionnaires : Proposition : 7. Election de l'organe de révision : Proposition : 8. Rémunération du Conseil d'Administration : Proposition : 9. Rémunération fixe de la Direction : Proposition : 10. Rémunération variable de la Direction : Proposition : 11. Plan d'actions miroir (Phantom Shares Plan) : Proposition : Approbation d'un versement total maximum de l'équivalent en franc suisse de 8,900,000 EUR à la clôture de la vente de la majorité indirecte d'agta record ag à une société du groupe ASSA ABLOY, et sous réserve de celle-ci. Cartes d'accès Les actionnaires recevront leurs cartes d'accès avec le matériel de vote jusqu'au vendredi 24 mai 2019 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions, directement chez AGTA RECORD sa (Franziska Demmig; franziska.demmig@agta-record.com). Pouvoirs L'actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire représenter comme suit: a) par un autre actionnaire avec droit de vote ou un tiers avec une procuration écrite; b) par le représentant indépendant: Le rapport de gestion 2018, le procès-verbal de la 51ère Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.
agta record sa Hubert Jouffroy Président du Conseil d'Administration Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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