Devenu le personnage principal de ce dossier depuis que le Tribunal pénal fédéral a décidé de ne pas juger Gulnara Karimova, son ancien banquier n’aurait jamais pensé qu’elle se trouvait derrière les montages et les nombreuses transactions qu’il a validées entre 2008 et 2012
Le nouveau personnage principal du procès dit «Karimova»a été entendu toute la journée de mardi, au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (TPF): l’ex-gérant de Lombard Odier qui s’occupait des comptes liés à Gulnara Karimova entre 2008 et 2012. Cette dernière, emprisonnée à Tachkent, ne sera pas jugée en Suisse, avait décidé le TPF à l’ouverture de ce procès qui porte dorénavant mal son nom.
La fille de l’ex-dirigeant de l’Ouzbékistan était accusée d’avoir sollicité et blanchi en Suisse 105 millions de dollars de pots-de-vin entre 2005 et 2021. Son gérant chez Lombard Odier est soupçonné d’avoir joué un rôle fondamental dans le blanchiment de l’argent issu des activités de l’«Office», une organisation criminelle d’une cinquantaine de personnes dont Gulnara Karimova était la «cheffe ultime», selon l’accusation. AK* est aujourd’hui prévenu de blanchiment d’argent aggravé.
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