T
outes les entités de
DEXIA - dont BIL (Banque internationale Luxembourg) et sa filiale
Experta qui ont contribué à la création de quelque 1.600 entreprises offshore par l’intermédiaire du cabinet Mossack Fonseca
, NDLR -, respectaient les règles en vigueur à l’époque», a affirmé Michèle Colin, responsable de la conformité chez
DEXIA, devant la commission spéciale de la Chambre consacrée aux Panama Papers.
«Depuis, évidemment, la réglementation a beaucoup évolué. Il existe aujourd’hui un souhait de transparence fiscale mais jusqu’en 2007-2008, ce n’était pas le cas», a-t-elle ajouté.
Selon les responsables de
DEXIA auditionnés ce mardi, le tournant se situe à la fin de 2009, quand les activités d’Experta - et leurs risques - ont été présentées au comité de direction et au conseil d’administration du groupe Dexia.
