COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Source : Lesoir.be  (il y a 84 mois)

ING au coeur d’une enquête pour corruption et blanchiment d’argent aux Pays-Bas

La banque néerlandaise ING fait l’objet d’une enquête pénale aux Pays-Bas concernant «  du blanchiment d’argent et des pratiques de corruption  », ont confirmé les représentants de la banque mercredi à l’AFP. «  Comme déclaré dans notre rapport annuel  », a dit mercredi Raymond Vermeulen, porte-parole de la banque néerlandaise, «  ces investigations portent sur la conformité avec divers prérequis en lien avec l’approche des clients, le filtrage des transactions et le signalement d’activités suspectes, tout cela pour prévenir la facilitation de blanchiment d’argent et de pratiques de corruption  ».

Mercredi 22 mars 2017, 14h32 - LIRE LA SUITE
Partager : 
02h03

Les banques vont-elles renforcer leurs contrôles de blanchiment?

09h02

Au procès des grossistes d'Aubervilliers, les rouages du blanchiment d'argent

20h02

Blanchiment d’argent : le Kenya et la Namibie placés «sous surveillance renforcée», les Emirats retirés de la liste

08h04

Les fonds alternatifs vont se pencher davantage sur l'application des règles anti-blanchiment d'argent selon une étude

11h00

L’IA, possible arme contre le blanchiment d’argent

00h03

ING poursuivi par des investisseurs après une enquête pour blanchiment d'argent

16h04

Paris défend l’accueil de l’Autorité européenne anti-blanchiment

08h01

Argent issu de la corruption: La Suisse profite des crimes commis dans les pays les plus pauvres

10h04

BNP Paribas résiste en Bourse après la révélation de suspicions de blanchiment

20h03

Lettonie: six ans de prison pour corruption pour l'ex-chef de la Banque centrale

16h01

Lutte contre l’argent sale : qu'est-ce que cette nouvelle autorité européenne que la France veut accueillir ?

20h00

La Suisse doit soumettre les avocats et fiduciaires à la loi sur le blanchiment d’argent, rappelle le GAFI

11h01

Un politologue spécialiste du Qatar placé en garde à vue, soupçonné de corruption

23h01

Courchevel: l'avocate de Bernard Arnault dément tout blanchiment d'argent

13h01

France: Le ministère public confirme une enquête préliminaire visant Bernard Arnault








Qui sont les membres de la « mafia » Swile ? 18 mars
Lesechos.fr
Géothermie : « Equans a une solution qui peut stocker la chaleur de l'été pour l'hiver et le froid de l'hiver pour l'été » (Jérôme Stubler, PDG) 04 mars
Latribune.fr
La redoutable stratégie de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la France en Outre-mer 26 mars
Lexpress.fr
Julia de Funès: «Nous n’avons jamais autant parlé de bonheur en entreprise et il n’y a jamais eu autant de burn-out» 01 mars
LeTemps.ch
La maison mère d'Auchan épinglée par S&P après le rachat des supers et hypers de Casino 14 mars
Lesechos.fr
Les vraies raisons derrière l'abandon du rachat des activités BDS d’Atos par Airbus 19 mars
Usinenouvelle.com
OpenGate Capital entre en discussions exclusives en vue de la vente de SMAC 04 mars
Businesswire.fr
Nourdine Bihmane, le directeur général adjoint d’Atos, sur le départ
Challenges.fr
CMA CGM rachète Bolloré Logistics mais Wincanton risque de lui échapper
Agefi.fr
La BCE inflige une amende de 3,5 millions d'euros au Crédit Mutuel 21 mars
Lefigaro.fr
Les banques françaises pourraient prendre leur revanche boursière en 2024 08 mars
Agefi.fr
Les ex-Mestdagh repris par Intermarché victimes d'une cyberattaque 26 mars
Lalibre.be
Sebastian Lombardo lance une OPA hostile sur Micropole 25 mars
Agefi.fr
Bunge, deuxième négociant mondial de céréales, est désormais genevois 16 mars
LeTemps.ch
Panique au gouvernement néerlandais: ASML menace de quitter le pays 06 mars
Lalibre.be