BIC : Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration de SOCIÉTÉ BIC du 19 mai 2021

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Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration
de SOCIÉTÉ BIC du 19 mai 2021
Versement d’un dividende ordinaire de 1,80 euro par action

Clichy, France, 20 mai 2021 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SOCIÉTÉ BIC s’est tenue mercredi 19 mai 2021 à Paris à huis clos afin de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs et ses actionnaires dans le contexte de la pandémie, et a été diffusée en direct en format vidéo. Une rediffusion de l'événement, ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de BIC. Elle était présidée par Pierre Vareille, Président du Conseil d’Administration, en présence de Gonzalve Bich, Directeur Général et de John Glen, Administrateur. Tous les membres du Conseil ont assisté à la réunion par vidéo-conférence.

Toutes les résolutions ont été adoptées, parmi lesquelles :

De la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire

• l’approbation des comptes de l’exercice 2020 ;
• le paiement d’un dividende ordinaire de 1,80 euro par action ;
• les autorisations à donner au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la Société (rachats et annulations de titres) ;
• le renouvellement des mandats en qualité d’administrateurs de Marie-Aimée Bich-Dufour, de John Glen (pour une durée d’un an), et de la SOCIÉTÉ M.B.D. représentée par Edouard Bich ;
• la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020 ;
• la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 ;

De la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire

• l’autorisation à donner au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
• l’autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à émettre ;
• l’autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions ;
• la délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.

Le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée Générale, a nommé John Glen Président non Exécutif du Conseil par intérim et Elizabeth Bastoni Administratrice indépendante référente. Le recrutement d'un nouveau Président non Exécutif indépendant reste en cours. John Glen et Elizabeth Bastoni exerceront leurs fonctions jusqu'à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année 2021. Le Conseil a également renouvelé les mandats de Marie-Aimée Bich-Dufour au sein du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, et de SOCIÉTÉ M.B.D. représentée par Edouard Bich, au sein du Comité d’Audit.

Le Conseil d’Administration a décidé de la mise en œuvre d’un plan de stock options à l’attention d’un nombre restreint de cadres dirigeants, et visant à assurer l’exécution du plan stratégique Horizon et à aligner les intérêts de toutes les parties prenantes. Le plan « Achieving Horizon » s’articule autour de deux conditions de performance sur une période de 5 exercices fiscaux (« vesting » à la publication des résultats 2025). Les objectifs sont liés au chiffre d’affaires et au résultat d’exploitation ajusté de l’exercice fiscal 2025, et sont cohérents avec ceux publiés dans le communiqué de presse du 10 novembre 2020 (« BIC lance son plan stratégique Horizon »). Les résultats afférents seront détaillés dans le cadre de la résolution Ex Post votée par l’Assemblée Générale qui validera les comptes de l’exercice 2025.

L’attribution a été effectuée sur la base d’un prix d’exercice de 65€ correspondant à la moyenne des cours des 20 jours précédents majorée d’une prime de 8.1%. M. Gonzalve Bich s’est vu attribuer 300 000 options au titre de ce plan pour une valeur IFRS de 2 262 000 €.

Par ailleurs, faisant usage de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale, le Groupe mettra en place au cours du 4^ème trimestre 2021 un plan d’attribution gratuite d’actions destiné à l’ensemble des collaborateurs. L’objectif est d’associer les collaborateurs au succès du plan Horizon.

MARIE-AIMÉE BICH-DUFOUR - ADMINISTRATRICE

JOHN GLEN - ADMINISTRATEUR

SOCIÉTÉ M.B.D. représentée par EDOUARD BICH - ADMINISTRATRICE

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